*ST中孚第九届董事会十三次会议决议公告

证券代码:600595         证券简称:*ST 中孚          公告编号:临 2020-001

                     河南中孚实业股份有限公司
                 第九届董事会十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议

于 2020 年 1 月 3 日召开。会议以通讯方式表决,会议应到董事 9 名,实到 9 名。

会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成

如下决议:

    一、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限

公司申请的 1.25 亿元综合授信额度提供担保的议案》;

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 4 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》

和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2020-002 号公告。

    本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精

铝材有限公司在洛银金融租赁股份有限公司申请的 2.1 亿元授信额度提供担保

的议案》;

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 4 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》

和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2020-003 号公告

    本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰

铝电有限公司在洛银金融租赁股份有限公司申请的 2 亿元授信额度提供担保的

议案》;

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 4 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》

和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2020-004 号公告。
    本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有

限公司申请 1 亿元融资额度的议案》;

    公司拟以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1 亿元融

资额度,融资期限 3 年,资金用途为补充公司流动资金。河南永华资产评估有限

公司出具的预资产评估报告对该部分机器设备评估值为 34,722.52 万元。

    本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股

份有限公司河南省分行申请的 4 亿元融资额度提供担保的议案》;

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 4 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》

和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2020-005 号公告。

    本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司 2020 年第一次临时股东大会拟于 2020 年 1 月 20 日采取现场投票和网

络投票相结合的方式召开,具体内容详见公司于 2020 年 1 月 4 日披露在《中国

证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2020-006

号公告。
    本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                                         河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年一月三日

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