*ST中孚独立董事意见

                      河南中孚实业股份有限公司

                               独立董事意见


    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)的
独立董事,我们对公司第九届董事会第十三次会议审议的有关事项发表以下独立
意见:
    1、关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的 1.25
亿元综合授信额度提供担保的议案
    河南中孚电力有限公司(以下简称“中孚电力”)是 2004 年 6 月在河南省市
场监督管理局注册成立的有限责任公司,目前注册资本为 235,000 万元,注册地
为巩义市站街镇东岭(豫联工业园区),经营范围为火力发电及相关产品的生产销
售。中孚电力为公司的全资子公司。
    截至 2018 年 12 月 31 日,中孚电力资产总额为 534,067.82 万元,负债总额
为 318,704.14 万元,净资产为 215,363.68 万元;2018 年 1-12 月营业收入 310,590.19
万元,净利润为-29,312.12 万元。(以上数据经审计)。
    截至 2019 年 9 月 30 日,中孚电力资产总额为 554,596.75 万元,负债总额为
321,190.99 万元,净资产为 233,405.76 万元;2019 年 1-9 月营业收入 152,933.47
万元,净利润为 18,042.08 万元。(以上数据未经审计)
    经核实中孚电力相关资料,我们认为:该公司目前经营和资信状况良好,且
为公司的全资子公司,此次公司为其在中原资产管理有限公司申请的 1.25 亿元
综合授信额度提供连带责任担保,此笔担保为到期续保额度,担保期限为 3 年,
融资主要用于补充中孚电力流动资金。同意该项议案,该议案尚须提交公司股东
大会审议。
    2、关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在
洛银金融租赁股份有限公司申请的 2.1 亿元授信额度提供担保的议案
    河南中孚高精铝材有限公司(以下简称“中孚高精铝材”)是 2018 年 5 月在
河南省市场监督管理局注册成立的有限责任公司,目前注册资本为 20 亿元人民
币,注册地为河南省巩义市站街镇豫联工业园区 2 号,经营范围为铝材的生产、
销售;废旧铝材回收;自营和代理商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外)。中孚高精铝材为公司全资子公司。
    截至 2018 年 12 月 31 日,中孚高精铝材资产总额为 374,863.57 万元,负债
总额为 179,067.01 万元,净资产为 195,796.56 万元;2018 年 1-12 月营业收入为
207,314.68 万元,净利润为-4,203.44 万元。(以上数据经审计)
    截至 2019 年 9 月 30 日,中孚高精铝材资产总额为 372,428.36 万元,负债总
额为 177,255.99 万元,净资产为 195,172.37 万元;2019 年 1-9 月营业收入为
336,629.76 万元,净利润为-624.20 万元。(以上数据未经审计)
    经核实中孚高精铝材有关资料,我们认为:中孚高精铝材经营及资信状况稳
定,且为公司全资子公司,此次公司及控股子公司河南豫联煤业集团有限公司为
其在洛银金融租赁股份有限公司申请的 2.1 亿元授信额度提供连带责任担保,此
笔担保为新增担保额度,担保期限 4 年,融资主要用于补充中孚高精铝材流动资
金。同意该项议案,该议案尚须提交公司股东大会审议。
    3、关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰铝电有限公司在
洛银金融租赁股份有限公司申请的 2 亿元授信额度提供担保的议案
    广元市林丰铝电有限公司(以下简称“广元林丰”)是 2018 年 11 月在广元市
市场监督管理局注册成立的有限责任公司,目前注册资本为 50,000 万元,注册
地为广元经济技术开发区袁家坝工业园区,经营范围为铝锭(液)、氧化铝粉,铝
制品生产销售。广元林丰为公司控股子公司林丰铝电的控股子公司,林丰铝电持
有其 60%的股权。
    截至 2018 年 12 月 31 日,广元林丰资产总额为 3,684.43 万元,负债总额为
600.00 万元,净资产为 3,084.43 万元,2018 年 1-12 月利润总额为-20.75 万元,
净利润为-15.57 万元。(以上数据未经审计)
    截至 2019 年 9 月 30 日,广元林丰资产总额为 95,732.15 万元,负债总额为
58,693.96 万元,净资产为 37,038.19 万元,2019 年 1-9 月利润总额为-208.32 万
元,净利润为-156.24 万元。(以上数据未经审计)
    经核实广元林丰相关资料,我们认为,该公司广元林丰系公司为实施林丰铝
电电解铝产能战略转移而设立的项目公司,为支持该产能转移建设,公司及控股
子公司林丰铝电拟为其在洛银金融租赁股份有限公司申请的 2 亿元授信额度提
供连带责任担保,担保期限 42 个月,此笔担保为新增担保额度,资金主要用于
广元林丰 25 万吨绿色水电铝材一体化项目建设。同意该项议案,该议案尚须提
交公司股东大会审议。
    4、关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司河南
省分行申请的 4 亿元融资额度提供担保的议案
    截至 2018 年 12 月 31 日,本公司资产总额为 2,290,417.88 万元,负债总额
为 2,046,993.17 万元,净资产为 243,424.71 万元,2018 年 1-12 月营业收入为
1,175,062.70 万元,归属于母公司所有者的净利润为-254,410.49 万元。
    截至 2019 年 9 月 30 日,本公司资产总额为 2,175,603.34 万元,负债总额为
1,975,683.37 万元,净资产为 199,919.97 万元,2019 年 1-9 月营业收入为 512,457.93
万元,归属于母公司所有者的净利润为-20,305.40 万元。
    经核实有关资料,我们认为:中孚电力为公司全资子公司,且本公司及中孚
电力经营及资信状况稳定,此次公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行申
请的 4 亿元融资额度,由公司全资子公司中孚电力提供连带责任担保,此笔担保
为到期续保额度,担保期限 3 年,融资主要用于补充公司流动资金。同意该项议
案,该议案尚须提交公司股东大会审议。
     独立董事签字:吴溪      梁亮    瞿霞




                                                    二〇二〇年一月三日

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