*ST中孚2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600595            证券简称:*ST 中孚     公告编号:2020-010

                    河南中孚实业股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间:2020 年 1 月 20 日

(二)      股东大会召开的地点:公司会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               1,078,996,253

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                55.0164

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长崔红松先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书杨萍女士出席了本次会议,公司副总经理宋志彬先生列席了本次
   会议。


二、    议案审议情况


(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份有限公司
   郑州丰产路支行申请的 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                        反对                   弃权

                 票数        比例(%)       票数      比例(%) 票数          比例(%)

  A股        1,078,957,653        99.9964    38,600          0.0036    0               0


2、 议案名称:关于公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑

   州分行申请的 4,200 万元借款提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                        反对                    弃权

                   票数          比例(%)     票数     比例(%) 票数          比例(%)

   A股         1,078,957,653       99.9964 38,600             0.0036       0           0


3、 议案名称:关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的

   7,150 万元借款提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                  同意                        反对                 弃权
                 票数          比例(%)     票数      比例(%) 票数        比例(%)

  A股        1,078,957,653        99.9964    38,600        0.0036       0          0


4、 议案名称:关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在平

   顶山银行股份有限公司郑州分行申请的 1.2 亿元借款提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                  弃权

                   票数           比例(%) 票数        比例(%) 票数       比例(%)

   A股        1,078,957,653        99.9964    38,600         0.0036     0          0


5、 议案名称:关于公司及河南中孚电力有限公司为深圳市欧凯实业发展有限公

   司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的 1 亿元融资额度提供担保的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%) 票数        比例(%) 票数       比例(%)

    A股        1,078,957,653        99.9964 38,600           0.0036     0          0


6、 议案名称:关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公

   司郑州丰产路支行申请的 3 亿元综合授信额度提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                        反对                 弃权
                 票数        比例(%)     票数    比例(%) 票数            比例(%)

  A股        1,078,957,653        99.9964 38,600      0.0036         0               0


7、 议案名称:关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在河南巩义

   农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的 5,000 万元借款提供担保的

   议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                  同意                     反对                      弃权

                  票数         比例(%)   票数     比例(%)      票数       比例(%)

  A股        1,078,957,653        99.9964 38,600          0.0036         0           0


8、 议案名称:关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请

   的 1.25 亿元综合授信额度提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                  同意                     反对                   弃权

                   票数          比例(%) 票数     比例(%) 票数            比例(%)

  A股          1,078,957,653      99.9964 38,600          0.0036         0           0


9、 议案名称:关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限

   公司在洛银金融租赁股份有限公司申请的 2.1 亿元授信额度提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                     反对                      弃权
                 票数           比例(%) 票数       比例(%)       票数    比例(%)

   A股       1,078,957,653        99.9964 38,600          0.0036        0           0


10、 议案名称:关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰铝电有

   限公司在洛银金融租赁股份有限公司申请的 2 亿元授信额度提供担保的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                   票数           比例(%) 票数      比例(%) 票数          比例(%)

   A股         1,078,957,653       99.9964 38,600           0.0036      0           0


11、 议案名称:关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司

  申请 1 亿元融资额度的议案

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                 同意                      反对                     弃权

                 票数           比例(%)   票数     比例(%) 票数          比例(%)

  A股        1,078,957,653        99.9964   38,600        0.0036        0           0


12、 议案名称:关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股份有限

   公司河南省分行申请的 4 亿元融资额度提供担保的议案

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                       反对                     弃权

               票数          比例(%)      票数      比例(%) 票数        比例(%)
    A股     1,078,957,653       99.9964        38,600         0.0036         0              0


(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                同意                      反对                    弃权
序号                        票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数          比例(%)
1      关于公司为河南       858,600       95.6977   38,600          4.3023       0          0
       中孚电力有限公
       司在中国光大银
       行股份有限公司
       郑州丰产路支行
       申请的 8,000 万元
       综合授信额度提
       供担保的议案
2      关于公司为安阳       858,600       95.6977   38,600          4.3023       0          0
       高晶铝材有限公
       司在平顶山银行
       股份有限公司郑
       州分行申请的
       4,200 万元借款提
       供担保的议案
3      关于公司为林州       858,600       95.6977   38,600          4.3023       0          0
       市林丰铝电有限
       责任公司在金融
       机构申请的 7,150
       万元借款提供担
       保的议案
4      关于林州市林丰       858,600       95.6977   38,600          4.3023       0          0
       铝电有限责任公
       司为安阳高晶铝
       材有限公司在平
       顶山银行郑州分
       行申请的 1.2 亿元
       借款提供担保的
       议案
5      关于公司及河南       858,600       95.6977   38,600          4.3023       0          0
       中孚电力有限公
       司为深圳市欧凯
       实业发展有限公
       司在河南联创融
       久供应链管理有
       限公司申请的 1
       亿元融资额度提
     供担保的议案
6    关于河南中孚铝      858,600   95.6977   38,600   4.3023   0   0
     业有限公司为本
     公司在中国光大
     银行股份有限公
     司郑州丰产路支
     行申请的 3 亿元
     综合授信额度提
     供担保的议案
7    关于河南中孚电      858,600   95.6977   38,600   4.3023   0   0
     力有限公司为河
     南洛汭热力有限
     公司在河南巩义
     农村商业银行股
     份有限公司人民
     东路支行申请的
     5,000 万元借款提
     供担保的议案
8    关于公司为河南      858,600   95.6977   38,600   4.3023   0   0
     中孚电力有限公
     司在中原资产管
     理有限公司申请
     的 1.25 亿元综合
     授信额度提供担
     保的议案
9    关于公司及河南      858,600   95.6977   38,600   4.3023   0   0
     豫联煤业集团有
     限公司为河南中
     孚高精铝材有限
     公司在洛银金融
     租赁股份有限公
     司申请的 2.1 亿元
     授信额度提供担
     保的议案
10   关于公司及林州      858,600   95.6977   38,600   4.3023   0   0
     市林丰铝电有限
     责任公司为广元
     市林丰铝电有限
     公司在洛银金融
     租赁股份有限公
     司申请的 2 亿元
     授信额度提供担
     保的议案
11   关于公司以部分      858,600   95.6977   38,600   4.3023   0   0
        机器设备为抵押
        在中国建设银行
        股份有限公司申
        请 1 亿元融资额
        度的议案
12      关于河南中孚电    858,600   95.6977   38,600   4.3023   0       0
        力有限公司为本
        公司在中国工商
        银行股份有限公
        司河南省分行申
        请的 4 亿元融资
        额度提供担保的
        议案

(三)      关于议案表决的有关情况说明

       1、关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰
产路支行申请的 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案;
       表决结果:同意 1,078,957,653 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9964%;反对 38,600 股, 占本次会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       2、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行
申请的 4,200 万元借款提供担保的议案;
       表决结果:同意 1,078,957,653 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9964%;反对 38,600 股, 占本次会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       3、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 7,150 万元
借款提供担保的议案;
       表决结果:同意 1,078,957,653 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9964%;反对 38,600 股, 占本次会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       4、关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银
行股份有限公司郑州分行申请的 1.2 亿元借款提供担保的议案;
       表决结果:同意 1,078,957,653 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9964%;反对 38,600 股, 占本次会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    5、关于公司及河南中孚电力有限公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在河
南联创融久供应链管理有限公司申请的 1 亿元融资额度提供担保的议案;
    表决结果:同意 1,078,957,653 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9964%;反对 38,600 股, 占本次会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    6、关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州
丰产路支行申请的 3 亿元综合授信额度提供担保的议案;
    表决结果:同意 1,078,957,653 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9964%;反对 38,600 股, 占本次会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    7、关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在河南巩义农村商
业银行股份有限公司人民东路支行申请的 5,000 万元借款提供担保的议案;
    表决结果:同意 1,078,957,653 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9964%;反对 38,600 股, 占本次会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    8、关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的 1.25
亿元综合授信额度提供担保的议案;
    表决结果:同意 1,078,957,653 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9964%;反对 38,600 股, 占本次会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    9、关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在
洛银金融租赁股份有限公司申请的 2.1 亿元授信额度提供担保的议案;
    表决结果:同意 1,078,957,653 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9964%;反对 38,600 股, 占本次会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    10、关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰铝电有限公司在
洛银金融租赁股份有限公司申请的 2 亿元授信额度提供担保的议案;
    表决结果:同意 1,078,957,653 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9964%;反对 38,600 股, 占本次会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1 亿
元融资额度的议案;
    表决结果:同意 1,078,957,653 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9964%;反对 38,600 股, 占本次会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股。
    12、关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司河南
省分行申请的 4 亿元融资额度提供担保的议案。
    表决结果:同意 1,078,957,653 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9964%;反对 38,600 股, 占本次会议有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市上正律师事务所

律师:程晓鸣律师     田云律师

2、 律师见证结论意见:

    综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次
股东大会的人员资格;本次股东大会的召集人资格;本次股东大会的表决程序和
表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。


四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

                                               河南中孚实业股份有限公司
2020 年 1 月 20 日

关闭窗口