*ST熊猫:*ST熊猫第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券简称:*ST 熊猫            证券代码:600599             编号:临 2020-054
                         熊猫金控股份有限公司
                第六届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    熊猫金控股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议
通知于 2020 年 12 月 24 日分别以电子邮件、电话、送达等方式发送给各位董事,
会议于 2020 年 12 月 28 日上午 9 点 30 分在公司召开,会议由董事长李民先生主
持,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议以通讯表决方式审议通过了:
    1、关于终止非公开发行股票事项的议案;
    鉴于公司 2019 年度被年审会计师事务所出具了带保留意见的审计报告,且
审计报告中涉及的保留事项一直未能消除,公司非公开发行股票事项一直未能如
期推进。三亚市寰琼科技有限公司经慎重考虑后,决定终止与公司的非公开发行
事项,不再认购公司非公开发行的股份。经双方协商,综合考虑公司目前的实际
情况,公司同意终止本次非公开发行股票相关事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《*ST 熊猫关
于终止非公开发行股票事宜的公告》。
    表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
    2、关于与认购对象分别签署《终止协议》的议案;
    鉴于公司拟终止非公开发行股票事项,公司将解除与认购对象三亚日出东利
投资有限公司和三亚市寰琼科技有限公司签署的《非公开发行 A 股股票之附条件
生效的股份认购协议》,同时分别与上述认购对象签署《终止协议》。
    表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
特此公告。
             熊猫金控股份有限公司董事会
                      2020 年 12 月 29 日

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