方正科技集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

                  方正科技集团股份有限公司
           关于修改《公司章程》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据中国证券监督管理委员会
公告([2013 ]43 号)《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件的
要求,公司拟对《方正科技集团股份有限公司章程》中有关利润分配的条款进行
如下修订:


  修订前                                     修订后
  第一百五十五条 公司股东大会对利润分        第一百五十五条 公司利润分配的决策程序
  配方案作出决议后,公司董事会须在股东       为:
  大会召开后两个月内完成股利(或股份)       (一)公司董事会根据公司章程的规定,结
  的派发事项。                               合公司盈利情况、资金供给和需求情况、股
                                             东回报规划、外部融资环境等因素提出每年
                                             利润分配预案,预案经董事会审议通过后,
                                             方可提交股东大会审议;独立董事应对利润
                                             分配预案发表明确的独立意见;独立董事可
                                             以征集中小股东的意见,提出分红提案,并
                                             直接提交董事会审议。
                                             (二)在制定现金分红具体方案时,董事会
                                             应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
                                             条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
                                             要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。
                                             (三)监事会应对董事会和管理层执行公司
                                             利润分配政策和股东回报规划的情况及决策
                                             程序进行监督;并应对年度内盈利但未提出
                                             利润分配的预案,就相关政策、 规划执行情
                                             况发表专项说明和意见;
                                             (四)董事会审议通过利润分配方案后报股
                                             东大会审议批准,公告董事会决议时应同时
                                             披露独立董事的审核意见;


                                         (五)股东大会审议利润分配方案时,公司
                                         应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股
                                         东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传
                                         真、邮箱、互动平台等),充分听取中小股东
                                         的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问
                                         题,切实保障社会公众股东参与股东大会的
                                         权利;
                                         (六)公司如因外部经营环境发生重大变化,
                                         或根据自身经营状况、投资规划和长期发展
                                         的需要,确实需要调整或者变更公司利润分
                                         配政策的,应以保护股东权益为出发点,并
                                         应当满足公司章程规定的条件,经过详细论
                                         证后由董事会做出决议,独立董事发表意见,
                                         提交公司股东大会批准,并经出席股东大会
                                         的股东所持表决权的 2/3 以上通过。调整后
                                         的利润分配政策应不得违反中国证监会以及
                                         上海证券交易所的有关规定。
                                         (七)报告期盈利但董事会未提出现金分红
                                         预案的,董事会应当在定期报告中披露原因,
                                         独立董事应当对利润分配具体方案发表独立
                                         意见。
                                         (八)公司股东大会对利润分配方案作出决
                                         议后,公司董事会须在股东大会召开后两个
                                         月内完成股利(或股份)的派发事项。


第一百五十六条 公司利润分配政策为:      第一百五十六条 公司利润分配政策为:
    (一)利润分配的原则                 (一)利润分配原则:公司实行持续、稳定
    公司实行持续、稳定的利润分配政策,   的利润分配政策,公司利润分配应重视对投
采取现金、股票或者现金与股票相结合等     资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续
方式分配股利,公司积极推行以现金方式     发展。公司利润分配不得超过累计可供分配
分配股利。公司实施利润分配应当遵循以     利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
下规定:                                 当年未分配的可分配利润可留待下一年度进
    (1)公司的利润分配应重视对投资者    行分配。
的合理投资回报,不得损害公司持续经营     (二)利润分配形式:公司采取现金、股票
能力。公司董事会、监事会和股东大会对     或者现金与股票相结合的方式或者法律允许
利润分配政策的决策和论证过程中应当充     的其他方式分配利润,并优先采取现金方式
分考虑独立董事和公众投资者的意见。       分配利润。
    (2)股东违规占用公司资金的,公司    (三)利润分配的期间间隔:公司原则在每
应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿     一会计年度结束后实施年度利润分配,也可
还其占用的资金。                         以根据公司的盈利及资金需求状况进行中期
    (二)利润分配的决策机制和程序       利润分配。
    具体分配预案由董事会结合公司章程     (四)发放股票股利的条件:公司根据累计
规定、盈利情况、资金需求拟定,独立董     可供分配利润、公积金及现金流状况,在保
事对分配预案发表独立意见,分配预案经     证最低现金分红比例和公司股本规模合理的


董事会审议通过后提交股东大会审议批       前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,
准。公司应广泛听取股东对公司分红的意     可以采取股票股利方式进行利润分配。
见与建议,并接受股东的监督。
    公司根据经营情况、投资计划和长期     现金分红政策:
发展的需要或者外部经营环境发生变化,     董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶
确需调整利润分配政策的,应以股东权益     段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
保护为出发点,调整后的利润分配政策不     大资金支出安排等因素,提出差异化的现金
得违反中国证监会和上海证券交易所的有     分红政策。
关规定,分红政策调整方案由独立董事发     (一)公司实施现金分红应同时满足下列条
表独立意见,经董事会审议通过后提交股     件:
东大会审议,并经出席股东大会的股东所     1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥
持表决权的 2/3 以上通过。                补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为
    公司应在年度报告、半年度报告中披     正值;
露利润分配预案和现金利润分配政策执行     2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标
情况。若公司年度盈利但董事会未提出现     准无保留意见的审计报告;
金利润分配预案的,董事会应在年度报告     3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事
中详细说明未提出现金利润分配的原因、     项发生(募集资金项目除外)。
未用于现金利润分配的资金留存公司的用     重大投资计划或重大现金支出是指:公司未
途和使用计划,独立董事应当对此利润分     来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购
配预案发表独立意见并披露。公司在召开     买设备的累计支出达到或者超过公司最近一
股东大会审议未提出现金分配的利润分配     期经审计净资产的 30%。
议案时除现场会议外,应向股东提供网络     4、实施现金利润分配后,公司的现金能够满
形式的投票平台。                         足公司正常经营和长期发展的需要。
    (三)利润分配的条件和比例           (二)现金分红比例
    股票股利分配条件:注重股本扩张与     公司单一年度如实施现金分红,原则上分配
业绩增长保持同步,公司快速增长时,董     的利润应不低于当年实现的可分配利润的
事会认为公司股票价格与股本规模不匹配     10%,最近三年以现金方式累计分配的利润
时,可以实施股票股利分配。股票股利分     不少于最近三年实现的年均可分配利润的
配可以单独实施,也可以结合现金分红同     30%。
时实施。                                 (三)现金分红的充分披露
    现金分红条件:在年度盈利的情况下,   1、公司应当在年度报告中详细披露现金分红
若满足了公司正常生产经营的资金需求且     政策的制定及执行情况,说明是否符合公司
足额预留法定公积金、盈余公积金后,如     章程的规定或者股东大会决议的要求,分红
无重大投资计划或重大现金支出计划等事     标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程
项,公司应采取现金方式分配股利,以现     序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责
金方式分配的利润比例由董事会根据公司     并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分
盈利水平和经营发展计划提出,提交股东     表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权
大会审议。                               益是否得到充分维护等。如对现金分红政策
                                         进行调整或变更的,详细说明调整或变更的
                                         条件和程序是否合规和透明;
                                         2、若年度盈利但公司未提出现金利润分配预
                                         案的,董事会在利润分配预案中应当对不实
                                         施现金利润分配的原因、未分配利润留存公
                                         司的用途进行说明,并在定期报告中披露;


               留存的未分配利润主要用于公司的生产经
               营,以确保公司的可持续发展;独立董事应
               当对此发表独立意见,监事会发表专项说明
               和意见。
               (四)股东违规占用公司资金情况的,公司
               应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还
               其占用的资金。



特此公告




                  方正科技集团股份有限公司董事会
                                  2014 年 5 月 31 日

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