云赛智联十一届一次董事会会议决议公告

 证券代码:600602          股票简称:云赛智联            编号:临 2020-023
          900901                    云赛 B 股


                       云赛智联股份有限公司
                   十一届一次董事会会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)董事会十一届一次会议书面通
知于2020年6月8日发出,并于2020年6月18日下午在徐汇区宜州路180号B6栋9楼
会议室召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长
黄金刚先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法
律、法规的要求,所做决议合法有效。
    会议审议并通过了以下议案:


一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案;
   表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
   根据公司章程规定,经出席公司十一届一次董事会会议的全体董事讨论后,
一致选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事长,任期三年。


二、关于成立公司第十一届董事会四个专门委员会的议案;
   表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
       为完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和
   国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公
   司章程》及董事会专门委员会实施细则等相关规定,公司第十一届董事会
   设立如下四个专门委员会:
   1、战略委员会成员:黄金刚、翁峻青、徐珏、封松林,主任:黄金刚。
   2、审计委员会成员:李远勤、董剑萍、徐志平,主任:李远勤。
   3、提名委员会成员:封松林、李远勤、董剑萍、黄金刚、徐志平,
        主任:封松林。
   4、薪酬与考核委员会成员:董剑萍、李远勤、封松林、黄金刚、翁峻青,
       主任:董剑萍。
三、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案(逐项表决);
1、根据董事长黄金刚先生提名,同意聘任翁峻青先生为公司总经理。
   表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
2、根据总经理翁峻青先生提名,同意聘任徐志平先生、田培杰先生为公司副总
经理,聘任唐青女士为公司总会计师。
   表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
3、根据董事长黄金刚先生提名,同意聘任张杏兴先生为公司第十一届董事会秘
书。
   表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。


四、关于聘任公司证券事务代表的议案;
   表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,同意聘任胡慧洁女士
为公司证券事务代表。


五、关于公司职业经理人市场化薪酬激励方案的议案。
   表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
   根据国有企业综合改革“双百行动”有关规定,结合公司实际,制定了
《云赛智联职业经理人管理制度》和《职业经理人目标考核及薪酬管理办法》。
职业经理人指公司通过市场化方式选聘和管理的管理人员,包括公司总经理、
副总经理、总会计师、董事会秘书、首席架构师、总经理助理、业务副总等相
同职级的人员。
   职业经理人薪酬构成由年薪(基薪+业绩薪)和激励薪两部分组成。为了有
效地调动职业经理人的积极性和创造性,根据公司发展需求并参考行业市场数
据制定职业经理人薪酬水平,考虑国有企业特点,选择市场平均薪酬中等偏下
水平作为职业经理人年薪标准。根据业务发展需要,激励薪采取分段提成奖励
的方式,以更好地激励职业经理人在公司经营过程中创新创效,取得更大经营
业绩。
   特此公告。


                                           云赛智联股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年六月十九日
附件:简历:


黄金刚,男,1965年5月出生,硕士学位,工程师,曾任中原(中国)核电建设
公司电仪事业部总经理兼220KV倒送电总指挥,富叶实业集团上海巨盛通讯连锁
有限公司常务副总经理,上海金硅科技发展有限公司执行总裁,上海复安信息
技术有限公司总经理,上海广电通讯网络有限公司总经理,上海广电信息股份
产业有限公司总经理、党委副书记,云赛信息(集团)有限公司总经理、党委
副书记,本公司第十届董事会董事长。现任上海仪电(集团)有限公司副总裁,
本公司第十一届董事会董事长。


翁峻青,男,1974年6月出生,本科学历,工程师。曾任上海广电信息产业股份
有限公司EMCS事业部销售总监,上海广电信息产业股份有限公司副总工程师、
技术中心主任,上海广电晶新平面显示器有限公司、上海宝通汎球电子有限公
司总经理,云赛信息(集团)有限公司党委书记兼常务副总经理,上海仪电电
子股份有限公司总经理。现任云赛智联股份有限公司总经理兼党委副书记,本
公司第十一届董事会董事。


徐志平,男,1967年10月出生,本科学历,工商管理硕士,高级工程师。曾任
上海广电信息电子销售公司常务副总经理、总经理;上海广电信息产业股份有
限公司总经理助理,上海晶新平面显示器有限公司总经理、党总支书记,上海
广电电子股份有限公司副总经理,上海仪电电子股份有限公司副总经理,云赛
智联股份有限公司副总经理。现任云赛智联股份有限公司党委书记、副总经理,
本公司第十一届董事会职工董事。


田培杰,男,1977年11月生,博士研究生,高级经济师。曾任上海仪电控股
(集团)公司总裁事务部副总经理(主持工作)、董事会办公室主任,华鑫证
券有限责任公司战略企划部总经理,上海仪电信息网络有限公司总经理,上海
白玉兰远程医学网络有限公司总经理,云赛信息(集团)有限公司副总经理,
上海仪电电子股份有限公司副总经理。现任云赛智联股份有限公司副总经理。


唐青,女,1973年5月出生, 本科学历,中国注册会计师、经济师。曾任上海永
新彩色显像管股份有限公司计划财务部财务科主管科员、科长助理,上海广电
光电子有限公司投资管理部财务主管,上海仪电(集团)有限公司财务部核算
管理高级经理,上海仪电(集团)有限公司财务部总经理助理兼上海电动工具
研究所(集团)有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司总会计师。


张杏兴,男,1967年2月出生,本科学历,教授级高级工程师。曾任上海无线电
九厂技改办副主任、总师办副主任、主任;上海仪电控股(集团)公司发展部
科员、办公室机要秘书;上海飞乐股份有限公司办公室副主任;上海雷迪埃电
子有限公司副总经理;上海飞乐股份有限公司综合事务部经理、党委办公室主
任、董事会秘书;上海仪电汽车电子系统有限公司副总经理,上海仪电电子股
份有限公司董事会秘书。现任云赛智联股份有限公司董事会秘书。


胡慧洁,女,1980年9月生,本科学历。曾任上海仪电电子股份有限公司证券事
务代表、公司团委书记。现任云赛智联股份有限公司董事会办公室主任兼证券
事务代表。

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