云赛智联2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600602 900901   证券简称:云赛智联 云赛 B 股   公告编号:2020-022


                       云赛智联股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2020 年 6 月 18 日
(二)      股东大会召开的地点:徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                           102
其中:A 股股东人数                                                       56
         境内上市外资股股东人数(B 股)                                  46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  553,820,296
其中:A 股股东持有股份总数                                     535,019,472
         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                   18,800,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                  40.4935
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                            39.1189
         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
                                                                     1.3746


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集,董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会,公司高级管理人员和公司聘请
   的律师列席了本次会议。


二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告
       审议结果:通过
       表决情况:
 股东类型                    同意                      反对                   弃权
                      票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例
                                                              (%)                  (%)
       A股      533,993,079 99.8081             940,180       0.1757   86,213     0.0162
       B股          18,730,224 99.6244           70,600       0.3756          0   0.0000
普通股合计: 552,723,303 99.8019 1,010,780                    0.1825   86,213     0.0156
       本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。


2、 议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告
       审议结果:通过
       表决情况:
 股东类型                    同意                      反对                   弃权
                      票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例
                                                              (%)                  (%)
       A股      533,993,079 99.8081             940,180       0.1757   86,213     0.0162
       B股          18,730,224 99.6244           70,600       0.3756          0   0.0000
普通股合计: 552,723,303 99.8019 1,010,780                    0.1825   86,213     0.0156
       本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、 议案名称:公司 2019 年度报告全文及摘要
   审议结果:通过
   表决情况:
 股东类型                同意                        反对                     弃权
                  票数          比例(%)     票数           比例      票数          比例
                                                             (%)                   (%)
    A股        533,993,079 99.8081            940,180        0.1757   86,213      0.0162
    B股         18,730,224 99.6244             70,600        0.3756           0   0.0000
普通股合计: 552,723,303 99.8019 1,010,780                   0.1825   86,213      0.0156
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。


4、 议案名称:公司 2019 年度财务工作报告
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                    弃权
                    票数          比例(%)    票数          比例      票数          比例
                                                             (%)                   (%)
    A股         534,149,349 99.8373           783,910       0.1465    86,213      0.0162
    B股          18,730,224 99.6244            70,600       0.3756            0   0.0000
普通股合计:    552,879,573 99.8301           854,510       0.1542    86,213      0.0157
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。


5、 议案名称:公司 2019 年度利润分配方案
   审议结果:通过
   表决情况:
 股东类型                同意                        反对                     弃权
                  票数          比例(%)     票数           比例      票数          比例
                                                             (%)                   (%)
    A股        533,039,679 99.6299 1,625,680                0.3038    354,113     0.0663
    B股         18,597,424 98.9181            203,400       1.0819            0   0.0000
普通股合计: 551,637,103 99.6057 1,829,080                  0.3302    354,113     0.0641
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。


6、 议案名称:关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易
   预计的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例
                                                             (%)                  (%)
    A股          61,853,337 98.5970           783,910       1.2495    96,213     0.1535
    B股          18,730,224 99.6244            70,600       0.3756           0   0.0000
普通股合计:     80,583,561 98.8339           854,510       1.0480    96,213     0.1181
    该议案为关联交易,上海仪电电子(集团)有限公司、云赛信息(集团)有
限公司为关联股东,所持表决权股份数量共为 472,286,012 股,回避表决。
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。


7、 议案名称:关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计报酬
   的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
 股东类型                同意                        反对                    弃权
                  票数          比例(%)     票数           比例     票数          比例
                                                             (%)                  (%)
    A股        533,771,049 99.7666 1,162,210                 0.2172   86,213     0.0162
    B股         18,730,224 99.6244             70,600        0.3756          0   0.0000
普通股合计: 552,501,273 99.7618 1,232,810                   0.2226   86,213     0.0156
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。


8、 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例
                                                             (%)                  (%)
       A股      534,139,349 99.8354           783,910       0.1465    96,213     0.0181
       B股       18,730,224 99.6244            70,600       0.3756           0   0.0000
普通股合计:    552,869,573 99.8283           854,510       0.1542    96,213     0.0175
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。


9、 议案名称:关于购买由银行发行的理财产品的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
 股东类型                同意                        反对                    弃权
                  票数          比例(%)     票数           比例     票数          比例
                                                             (%)                  (%)
    A股        532,801,549 99.5854 2,131,710                 0.3984   86,213     0.0162
    B股         18,597,424 98.9181            203,400        1.0819          0   0.0000
普通股合计: 551,398,973 99.5627 2,335,110                   0.4216   86,213     0.0157
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。


10、     议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
 股东类型                同意                        反对                    弃权
                  票数          比例(%)     票数           比例     票数          比例
                                                             (%)                  (%)
    A股        533,771,049 99.7666 1,162,210                 0.2172   86,213     0.0162
    B股         18,730,224 99.6244             70,600        0.3756          0   0.0000
普通股合计: 552,501,273 99.7618 1,232,810                   0.2226   86,213     0.0156
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。


11、     议案名称:关于聘任公司 2020 年度内控审计机构的议案
  审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                     弃权
                    票数          比例(%)    票数          比例       票数          比例
                                                             (%)                    (%)
       A股       534,149,349 99.8373          783,910       0.1465      86,213     0.0162
       B股        18,730,224 99.6244           70,600       0.3756             0   0.0000
普通股合计:     552,879,573 99.8301          854,510       0.1542      86,213     0.0157
   本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。


12、     议案名称:关于修改《公司章程》的议案
  审议结果:通过
   表决情况:
 股东类型               同意                         反对                      弃权
                 票数          比例(%)      票数          比例(%)   票数          比例
                                                                                      (%)
   A股        532,308,359 99.4932          2,624,900         0.4906     86,213     0.0162
   B股          3,573,716 19.0082 15,227,108 80.9918                           0   0.0000
 普通股合     535,882,075 96.7610 17,852,008                 3.2234     86,213     0.0156
  计:
   本议案为特别决议,已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。


13、     议案名称:关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
   会议事规则》的议案
  审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                     弃权
                    票数          比例(%)    票数          比例       票数          比例
                                                             (%)                    (%)
       A股       534,139,349 99.8354          793,910       0.1483      86,213     0.0163
       B股        18,730,224 99.6244           70,600       0.3756             0   0.0000
普通股合计:    552,869,573 99.8283          864,510    0.1560       86,213     0.0157
   本议案为特别决议,已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。



14、     议案名称:关于董事会换届选举的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                   弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

       A股      533,808,949 99.7737          807,110    0.1508      403,413     0.0755

       B股       18,597,424 98.9181           70,600    0.3755      132,800     0.7064

普通股合计:    552,406,373 99.7446          877,710    0.1584      536,213     0.0970

   本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

15、     议案名称:关于监事会换届选举的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                   弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

       A股      534,149,349 99.8373          783,910    0.1465       86,213     0.0162

       B股       18,626,285 99.0716          174,539    0.9284              0   0.0000

普通股合计:    552,775,634 99.8113          958,449    0.1730       86,213     0.0157

   本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
16、      议案名称:关于公司独立董事津贴标准的议案
   审议结果:通过
       表决情况:
 股东类型                    同意                      反对                   弃权
                      票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例
                                                              (%)                  (%)
       A股      533,771,049 99.7666 1,162,210                 0.2172   86,213     0.0162
       B股          18,730,224 99.6244          70,600        0.3756          0   0.0000
普通股合计: 552,501,273 99.7618 1,232,810                    0.2226   86,213     0.0156
       本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。


(二)      累积投票议案表决情况
17、      关于选举董事的议案
议 案 议案名称                                  得票数            得票数占出席 是 否
序号                                                              会议有效表决 当选
                                                                  权的比例(%)
17.01 选举黄金刚先生为公司第十一届              551,265,405            99.5386 是
          董事会董事的议案
17.02 选举翁峻青先生为公司第十一届              551,514,404            99.5836 是
          董事会董事的议案
17.03 选举徐珏女士为公司第十一届董              553,784,321            99.9935 是
          事会董事的议案


18、      关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称                                  得票数            得票数占出席 是 否
序号                                                              会议有效表决 当选
                                                                  权的比例(%)
18.01 选举封松林先生为公司第十一届              553,215,607            99.8908 是
          董事会独立董事的议案
18.02 选举李远勤女士为公司第十一届              552,115,709            99.6922 是
       董事会独立董事的议案
18.03 选举董剑萍女士为公司第十一届                 552,112,711             99.6916 是
       董事会独立董事的议案


19、    关于监事会换届选举的议案
议 案 议案名称                                  得票数            得票数占出席 是 否
序号                                                              会议有效表决 当选
                                                                  权的比例(%)
19.01 选举朱晓东先生为公司第十一                   553,204,226             99.8887 是
       届监事会监事的议案
19.02 选举林华勇先生为公司第十一                   551,592,918             99.5978 是
       届监事会监事的议案


(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案     议案名称                    同意                      反对                  弃权
序号                      票数         比例(%)     票数      比例(%)    票数       比例
                                                                                       (%)
1      公司 2019 年度
       董事会工作报     80,437,291    98.6545      1,010,780     1.2396    86,213     0.1059
       告
2      公司 2019 年度
       监事会工作报     80,437,291    98.6545      1,010,780     1.2396    86,213     0.1059
       告
3      公司 2019 年度
       报告全文及摘     80,437,291    98.6545      1,010,780     1.2396    86,213     0.1059
       要
4      公司 2019 年度
                        80,593,561    98.8462        854,510     1.0480    86,213     0.1058
       财务工作报告
5      公司 2019 年度
                        79,351,091    97.3223      1,829,080     2.2433    354,113    0.4344
       利润分配方案
6      关于 2019 年度
       日常关联交易
       执行情况及
                        80,583,561    98.8339        854,510     1.0480    96,213     0.1181
       2020 年度日常
       关联交易预计
       的议案
7      关于支付立信
       会计师事务所
       (特殊普通合
                        80,215,261    98.3822      1,232,810     1.5120    86,213     0.1058
       伙)2019 年度
       审计报酬的议
       案
8       关于续聘立信
        会计师事务所
                           80,583,561   98.8339     854,510   1.0480    96,213    0.1181
        (特殊普通合
        伙)的议案
9       关于购买由银
        行发行的理财       79,112,961   97.0303   2,335,110   2.8639    86,213    0.1058
        产品的议案
10      关于为全资子
        公司提供担保       80,215,261   98.3822   1,232,810   1.5120    86,213    0.1058
        的议案
11      关于聘任公司
        2020 年度内控
                           80,593,561   98.8462     854,510   1.0480    86,213    0.1058
        审计机构的议
        案
12      关于修改《公
        司章程》的议       63,596,063   77.9991 17,852,008    21.8950   86,213    0.1059
        案
13      关于修改《股
        东大会议事规
        则》、《董事会
                           80,583,561   98.8339     864,510   1.0603    86,213    0.1058
        议 事 规 则 》、
        《监事会议事
        规则》的议案
14      关于董事会换
                           80,120,361   98.2658     877,710   1.0764    536,213   0.6578
        届选举的议案
15      关于监事会换
                           80,489,622   98.7187     958,449   1.1755    86,213    0.1058
        届选举的议案
16      关于公司独立
        董事津贴标准       80,215,261   98.3822   1,232,810   1.5120    86,213    0.1058
        的议案
17.01   选举黄金刚先
        生为公司第十
                           78,979,393   96.8664
        一届董事会董
        事
17.02   选举翁峻青先
        生为公司第十
                           79,228,392   97.1718
        一届董事会董
        事
17.03   选举徐珏女士
        为公司第十一       81,498,309   99.9558
        届董事会董事
18.01   选举封松林先
        生为公司第十
                           80,929,595   99.2583
        一届董事会独
        立董事
18.02   选举李远勤女
        士为公司第十
                           79,829,697   97.9093
        一届董事会独
        立董事
18.03   选举董剑萍女       79,826,699   97.9056
         士为公司第十
         一届董事会独
         立董事
19.01    选举朱晓东先
         生为公司第十
                        80,918,214   99.2444
         一届监事会监
         事
19.02    选举林华勇先
         生为公司第十
                        79,306,906   97.2681
         一届监事会监
         事


(四)      关于议案表决的有关情况说明
       2 名股东与 1 名职工监事及上海上正恒泰律师事务所见证律师参加计票、监
票。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海上正恒泰律师事务所
       律师:徐国荣 夏阳
2、 律师见证结论意见:
       公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的
资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议
表决结果合法有效。


四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。


                                                    云赛智联股份有限公司
                                                          2020 年 6 月 19 日

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