市北高新关于第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:600604 900902   证券简称:市北高新 市北 B 股   公告编码:临 2020-040


             上海市北高新股份有限公司
       关于第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会
议于 2020 年 8 月 14 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2020 年 8 月 26 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关
规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:


    一、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2020
年半年度报告》及摘要。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
变更会计政策的公告》(临 2020-042)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。

                                           上海市北高新股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年八月二十七日

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