市北高新关于第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:600604 900902   证券简称:市北高新 市北 B 股   公告编码:临 2020-044


               上海市北高新股份有限公司
       关于第九届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会
议于 2020 年 8 月 28 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2020 年 9 月 2 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关
规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:


    一、审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》
    为进一步助力市北高新园区数智产业的发展,打造服务于新经济新业态的一
站式用工服务平台。董事会同意公司与智阳网络技术(上海)有限公司(以下简
称“智阳网络”)、上海市北高新创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创
业投资合伙企业”)共同设立顶壹网络技术(上海)有限公司(暂定名,以工商
行政管理机关核准的名称为准,以下简称“顶壹网络”)。顶壹网络注册资本为人
民币 2,000 万元,三方均以现金方式出资。其中,智阳网络出资人民币 1,100
万元,占顶壹网络注册资本的 55%;创业投资合伙企业出资人民币 500 万元,占
顶壹网络注册资本的 25%;公司出资人民币 400 万元,占顶壹网络注册资本的 20%。
    本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于支持园区中小企业抗击疫情减免租金的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
支持园区中小企业抗击疫情减免租金的公告》(临 2020-045)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


特此公告。

                                   上海市北高新股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年九月三日

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