老凤祥第九届董事会第十次会议决议公告

股票简称:老凤祥        股票代码:600612              编号:临 2019-012
          老凤祥 B                900905



                     老凤祥股份有限公司
               第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    老凤祥股份有限公司董事会于 2019 年 6 月 28 日召开了第九届董事会
第十次会议。出席会议的董事应到 9 名,实到 9 名(其中独立董事应到 3
名,实到 3 名)。会议由石力华董事主持,公司监事列席会议。本次会议的
召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过
以下议案:
    《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》:
    (1)董事会战略委员会:主任委员石力华(非独立董事),委员陶华祖
(独立董事)、郑卫茂(独立董事)、陈智海(独立董事)、黄骅(非独立董
事)、朱黎庭(非独立董事);
    (2)董事会审计委员会:主任委员郑卫茂(独立董事),委员陶华祖
(独立董事)、陈智海(独立董事)、黄骅(非独立董事)、朱黎庭(非独立
董事);
    (3)董事会提名委员会:主任委员陶华祖(独立董事),委员郑卫茂
(独立董事)、陈智海(独立董事)、杨奕(非独立董事)、朱黎庭(非独立
董事);
    (4)董事会薪酬与考核委员会:主任委员陈智海(独立董事),委员
陶华祖(独立董事)、郑卫茂(独立董事)、黄骅(非独立董事)、朱黎庭(非
独立董事)。
      上述各专业委员会组成人员任期自 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 15
日止。




                                   老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
                                         2019 年 6 月 29 日



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