老凤祥2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600612     900905    证券简称:老凤祥   老凤祥 B 公告编号:2019-011


                         老凤祥股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 06 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点:上海漕宝路 66 号光大国际大酒店二楼光大九号厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           117

其中:A 股股东人数                                                       36

         境内上市外资股股东人数(B 股)                                  81

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  239,949,875

其中:A 股股东持有股份总数                                     225,979,993

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                   13,969,882

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   45.8691

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                             43.1986
        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                            2.6705



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事
项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股
东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华
主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章
程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3、 公司董事会秘书周富良出席本次股东大会;公司高管李军列席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《公司 2018 年年度报告正文及摘要》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股      225,979,761 99.9998                   0   0.0000         232    0.0002

       B股       13,656,941 97.7598           211,345     1.5128     101,596    0.7274

普通股合计:    239,636,702 99.8694           211,345     0.0880     101,828    0.0426
2、 议案名称:《公司 2018 年度董事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                      弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例        票数          比例

                                                             (%)                     (%)

    A股        225,883,609 99.9573                    0     0.0000       96,384    0.0427

    B股         13,656,941 97.7598            211,345       1.5128      101,596    0.7274

普通股合计:   239,540,550 99.8294            211,345       0.0880      197,980    0.0826




3、 议案名称:《公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                          反对                       弃权

                票数          比例(%)       票数          比例(%)    票数          比例

                                                                                       (%)

   A股       224,709,702 99.4378          1,173,907          0.5194      96,384    0.0428

   B股         1,095,123       7.8391 12,773,163 91.4335                101,596    0.7274

普通股合     225,804,825 94.1049 13,947,070                  5.8124     197,980    0.0827

   计:



4、 议案名称:《公司 2018 年度利润分配预案》
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股         225,852,606 99.9436            31,003     0.0137      96,384    0.0427

    B股         13,868,286 99.2727                    0   0.0000     101,596    0.7273

普通股合计:    239,720,892 99.9045            31,003     0.0129     197,980    0.0826




5、 议案名称:《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机

   构的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股         225,883,609 99.9573                   0   0.0000      96,384    0.0427

    B股         13,553,246 97.0176            303,740     2.1742     112,896    0.8082

普通股合计:    239,436,855 99.7861           303,740     0.1265     209,280    0.0874




6、 议案名称:《关于 2019 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

   审议结果:通过
表决情况:

股东类型                同意                         反对                       弃权

                 票数          比例(%)      票数          比例(%)    票数          比例

                                                                                       (%)

   A股       224,384,877 99.2941           1,498,732         0.6632      96,384    0.0427

   B股          1,444,068 10.3370 12,412,918 88.8548                    112,896    0.8082

普通股合     225,828,945 94.1150 13,911,650                  5.7977     209,280    0.0873

  计:




7、 议案名称:《独立董事 2018 年度述职报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                      弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例        票数          比例

                                                             (%)                     (%)

    A股         225,883,609 99.9573                   0     0.0000       96,384    0.0427

    B股          13,645,641 97.6789           211,345       1.5128      112,896    0.8083

普通股合计:    239,529,250 99.8247           211,345       0.0880      209,280    0.0873




8、 议案名称:《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2019 年度内控审计机

   构的议案》

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

       A股      225,883,609 99.9573                  0   0.0000      96,384    0.0427

       B股       13,856,986 99.1918                  0   0.0000     112,896    0.8082

普通股合计:    239,740,595 99.9127                  0   0.0000     209,280    0.0873




9、 议案名称:《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

       A股      225,883,609 99.9573                  0   0.0000      96,384    0.0427

       B股       13,868,286 99.2727                  0   0.0000     101,596    0.7273

普通股合计:    239,751,895 99.9174                  0   0.0000     197,980    0.0826




10、     议案名称:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                       反对                        弃权
                  票数        比例(%)        票数        比例(%)    票数          比例

                                                                                      (%)

   A股        224,709,702 99.4378         1,173,907           0.5194    96,384    0.0428

   B股          1,095,123      7.8391 12,773,163 91.4335               101,596    0.7274

普通股合      225,804,825 94.1049 13,947,070                  5.8124   197,980    0.0827

   计:




11、      议案名称:《公司 2018 年度监事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                       反对                    弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                              (%)                   (%)

       A股       225,883,609 99.9573                   0   0.0000       96,384    0.0427

       B股        13,656,941 97.7598           211,345     1.5128      101,596    0.7274

普通股合计:     239,540,550 99.8294           211,345     0.0880      197,980    0.0826




(二)      累积投票议案表决情况


12.00《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》

议案序号         议案名称           得票数             得票数占出席 是否当选
                                                       会议有效表决
                                                       权的比例(%)
12.01            《关于增选李         238,456,617                 99.3776 是
                 军为公司第九
                 届董事会非独
                 立董事的议
                 案》
12.02            《关于增选朱         238,949,018                 99.5828 是
                 黎庭为公司第
                 九届董事会非
                 独立董事的议
                 案》



13.00《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》

议案序号         议案名称            得票数       得票数占出席 是否当选
                                                  会议有效表决
                                                  权的比例(%)
13.01            《关于增选陈         239,428,400       99.7826 是
                 智海为公司第
                 九届董事会独
                 立董事的议
                 案》

14.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

议案序号         议案名称            得票数       得票数占出席 是否当选
                                                  会议有效表决
                                                  权的比例(%)
14.01            《关于补选章         238,828,979       99.5328 是
                 周铭为公司第
                 九届监事会监
                 事的议案》




(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称               同意                   反对                     弃权
 序号                       票数     比例(%)    票数     比例(%)      票数      比例(%)
4       《公司 2018 年度    19,538    98.8416    31,003          0.1568   197,98          1.0016
        利润分配预案》        ,316                                             0
6       《关于 2019 年度    5,646,    28.5641    13,911      70.3770      209,28          1.0589
        公 司为 控股子 公      369                 ,650                        0
           司 融资 提供一 揽
           子担保的议案》
9          《 关于 控股子 公   19,569   98.9984      0   0.0000   197,98   1.0016
           司 上海 老凤祥 有     ,319                                  0
           限 公司 委托理 财
           的议案》
12.01      《 关于 增选李 军   18,274   92.4458
           为 公司 第九届 董     ,041
           事 会非 独立董 事
           的议案》
12.02      《 关于 增选朱 黎   18,766   94.9368
           庭 为公 司第九 届     ,442
           董 事会 非独立 董
           事的议案》
13.01      《 关于 增选陈 智   19,245   97.3619
           海 为公 司第九 届     ,824
           董 事会 独立董 事
           的议案》
14.01      《 关于 补选章 周   18,646   94.3295
           铭 为公 司第九 届     ,403
           监 事会 监事的 议
           案》




(四)       关于议案表决的有关情况说明

1.公司 2018 年年度股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议
审议通过了:

    序号                                非累积投票议案名称

     1      《公司 2018 年年度报告正文及摘要》
     2      《公司 2018 年度董事会工作报告》
     3      《公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》
     4      《公司 2018 年度利润分配预案》
     5      《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构的
            议案》
     6      《关于 2019 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
     7      《独立董事 2018 年度述职报告》
     8      《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2019 年度内控审计机构的
            议案》
     9      《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
   10     《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
   11     《公司 2018 年度监事会工作报告》
 序号                             累积投票议案名称
 12.00    《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》
 12.01    《关于增选李军为公司第九届董事会非独立董事的议案》
 12.02    《关于增选朱黎庭为公司第九届董事会非独立董事的议案》
 13.00    《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》
 13.01    《关于增选陈智海为公司第九届董事会独立董事的议案》
 14.00    《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
 14.01    《关于补选章周铭为公司第九届监事会监事的议案》


2.本次股东大会议案 6、10 为特别决议,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
3.本次股东大会议案 4、6、9、12.01、12.02、13.01、14.01 中小股东表决情况
已单独计票。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市隆安律师事务所上海分所

律师:沈忠、刘冰

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定;出席人员资
格合法有效;表决程序符合法律、法规及贵司章程规定;本次股东大会通过的有
关决议合法有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。
老凤祥股份有限公司
    2019 年 6 月 29 日

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