老凤祥:老凤祥股份有限公司第十届董事会第十二次临时会议决议公告

股票简称:老凤祥         股票代码:600612           编号:临 2022-019
          老凤祥 B                 900905



                 老凤祥股份有限公司
         第十届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


       老凤祥股份有限公司董事会于 2022 年 7 月 4 日下午召开了第十
届董事会第十二次临时会议。出席会议的董事应到 8 名,实到 8 名
(其中独立董事应到 3 名,实到 3 名)。会议由杨奕先生主持,公司
监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议并一致通过以下议案:
       一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
       董事会全体成员一致选举杨奕先生为公司董事长,任期与本届董
事会一致,简历附后。
       二、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
       董事会全体成员一致选举黄骅先生为公司副董事长,任期与本届
董事会一致,简历附后。
       三、《关于选举公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案》
       董事会全体成员一致选举杨奕先生为公司董事会战略委员会主
任委员,任期与本届董事会一致。
       特此公告。


                                               老凤祥股份有限公司

                                                  2022 年 7 月 5 日
附件:第十届董事会董事长、副董事长简历
    杨奕,男,1972 年 9 月出生,法律硕士。曾任上海市卢湾区政府
研究室主任、上海市黄浦区旅游局党组书记和副局长、上海市黄浦区
政府党组成员和办公室主任。2016 年 3 月 4 日至今任公司党委书记,
2016 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 3 日历任公司第八、九、十届董事
会非独立董事、副董事长。2022 年 7 月 4 日起任公司第十届董事会
董事长。
    黄骅,男,1969 年 5 月出生,大学本科,会计师,高级经济师。
2007 年 4 月 23 日至 2016 年 4 月 25 日期间担任公司副总经理,2008
年 8 月 18 日被聘任为公司财务总监,2016 年 4 月 26 日至今任公司
总经理,兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。2008 年
5 月 27 日至今历任公司第六、七、八、九、十届董事会非独立董事。
2022 年 7 月 4 日起任公司第十届董事会副董事长。

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