金枫酒业独立董事意见

                                                     金 枫 酒 业 独 立 董 事 意 见 (2019)第 11号



                        上海金枫酒业股份有限公司
                            独立董事意见

  根 据中 国 证监 会的 有 关规 定和 本 公司 章程 , 我们 作为 上 海金枫酒业股份有限公

司独立董事,对公司第十届董事会第一次会议审议选举公司董事长、副董事长和聘任

公司高级管理人员的议案,发表如下独立意见:

  一 、上 海 金枫 酒业 股 份有 限公 司 第十 届董 事 会第 一次 会 议选举朱航明先生为公

司第十届董事会董事长,龚如杰先生为副董事长。

  二、上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会聘任:

  1、朱航明先生为公司总经理。

  2、王晖先生和邓广寿先生为公司副总经理。

  3、秦波女士为公司副总经理、财务总监。

  4、俞剑粲先生为公司副总经理、总工程师。

  5、张辉先生为公司总经理助理。

  6、张黎云女士为公司董事会秘书。

  上述人员任期自2019年6月至2022年6月。

  经 认真 审 阅相 关资 料,本人认为本次董事会审议、表决程序规范合法,符合相关

法律、法规及《公司章程》有关规定;上述人员具备履职所需的任职条件和工作经验,

不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监

会采 取 证券 市场 禁 入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形,其任职资格

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    因此,本人同意本次董事会会议所作出的决议。
独立董事:   签   名 :




赵春光
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               二 O-九 年 五 月 二 十 四 日

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