金枫酒业第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600616             证券简称:金枫酒业          编号:临 2019-020




                      上海金枫酒业股份有限公司

                   第十届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 24 日下
午在上海影城召开,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事罗小洁女士因另有
公务未能亲自出席本次董事会,特委托董事吴杰先生代为出席会议并行使表决权。
监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序
符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议通过了以下议
案:
    一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    选举朱航明先生为公司董事长,龚如杰先生为副董事长,任期自 2019 年 6
月至 2022 年 6 月。
    二、《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
    根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定,选举公司第十
届董事会专门委员会成员如下:
    选举朱航明先生、龚如杰先生、赵春光先生、颜延先生、赵平先生为公司第
十届董事会战略委员会委员,选举朱航明先生为主任委员;
    选举赵春光先生、颜延先生、赵平先生、吴杰先生、秦波女士为公司第十届
董事会审计委员会委员,选举赵春光先生为主任委员;
    选举颜延先生、赵春光先生、赵平先生、王晖先生、罗小洁女士为公司第十
届董事会提名委员会委员,选举颜延先生为主任委员;
    选举赵平先生、赵春光先生、颜延先生、朱航明先生、龚如杰先生为公司第
十届董事会薪酬与考核委员会委员,选举赵平先生为主任委员。
    上述人员任期自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月。
    三、《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事会提名委员会提名,聘任朱航明先生为公司总经理,任期为 2019 年
6 月至 2022 年 6 月。
    四、《关于聘任公司副总经理等有关管理人员的议案》
    经总经理提名,并经董事会提名委员会审议,聘任王晖先生为公司副总经理,
聘任秦波女士为公司副总经理、财务总监,聘任俞剑燊先生为公司副总经理、总
工程师,聘任邓广寿先生为公司副总经理,聘任张辉先生为公司总经理助理。
    上述人员任期均自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月。
    五、《关于聘任公司董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》
    经董事长提名,并经董事会提名委员会审议,聘任张黎云女士为公司董事会
秘书;聘任刘启超先生为公司董事会证券事务代表。上述人员任期均自 2019 年
6 月至 2022 年 6 月。
    (朱航明先生、龚如杰先生、吴杰先生、罗小洁女士、赵平先生、赵春光先
生、颜延先生、王晖先生、秦波女士的简历详见披露于 4 月 27 日《上海证券报》、
《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《金枫酒业第九届董事会第二十二次
会议决议公告》,其他人员简历见附件)


    特此公告


                                                上海金枫酒业股份有限公司
                                                     二〇一九年五月二十五日



    附:有关人员简历
   俞剑燊,男,1974 年出生,硕士研究生,中共党员,高级工程师。历任上海
冠生园华光酿酒药业有限公司技术开发部研发员、技术开发部经理、副总工程师
兼质控部经理、总工程师,上海金枫酒业股份有限公司总经理助理、总工程师。
现任上海金枫酒业股份有限公司副总经理、总工程师。


   邓广寿,男,汉族,1964 年出生,大学本科,中共党员,经济师。历任中国
酿酒厂包装一车间副主任、生产计划科副科长、科长、企管办主任、厂长助理;
金枫营销公司副经理、经理;金枫酿酒有限公司总经理助理、副总经理;上海石
库门贸易有限公司总经理;会稽山绍兴酒股份有限公司副总经理;四川全兴酒业
有限公司总经理;四川百事嘉酒业总经理;苏州坛子九号有限公司顾问。现任上
海金枫酒业股份有限公司副总经理。


   张辉,男,1980 年出生,硕士研究生,中共党员,高级工程师。历任上海金
枫酒业股份有限公司技术中心科研人员,上海石库门酿酒有限公司石库门酒厂厂
长助理、副厂长,上海石库门酿酒有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现
任上海金枫酒业股份有限公司总经理助理。


   张黎云,女,1971 年出生,大学本科,工商管理硕士,中共党员,高级经济
师。历任上海市第一食品股份有限公司团委书记,董事会证券事务代表、办公室
副主任。现任上海金枫酒业有限公司董事会秘书、办公室主任、法务部主任。


    刘启超,男,1974 年出生,大学本科学历,中共党员,高级经济师。历任
上海市第一食品股份有限公司业务事业部业务主管,办公室主任助理。现任上海
金枫酒业股份有限公司董事会证券事务代表、办公室副主任、信息部主任。

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