复旦复华第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:600624             证券简称:复旦复华             编号:临 2019-044



       上海复旦复华科技股份有限公司
     第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 24
日在上海市国权路 525 号 10 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届
董事会第十三次会议,本次会议的通知已于 2019 年 10 月 14 日送达全体董事。
会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中董事应炳兴先生以通讯表决方式参会,
监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持,审议通过了如下事项:
    1、上海复旦复华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告及报告正文。
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
         同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
    2、关于 2019 年第三季度部分经营数据的议案。
    详见公司公告临 2019-045《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2019 年第
三季度部分经营数据公告》。
         同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
    3、关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案。
    详见公司公告临 2019-046《上海复旦复华科技股份有限公司关于放弃参股
公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。
         同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票(关联董事周曦先生、应炳兴先生回避
表决)


    特此公告。


                                           上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                            2019 年 10 月 26 日

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