复旦复华2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600624            证券简称:复旦复华     公告编号:2020-028


                上海复旦复华科技股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 6 月 5 日


(二)      股东大会召开的地点:上海市杨浦区国泰路 11 号二楼国际会议中心


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                215,855,664

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                31.5250




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵文斌先生主持。本次会议以
现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事孔爱国先生、董事周曦先生、独立董事
   邵俊先生、独立董事郑卫军先生因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 7 人,出席 3 人,监事会主席余青女士、监事汪源源先生、监
   事郁炯女士、监事邱伟新先生因工作原因未能出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2019 年度董事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      215,782,386 99.9661           73,278    0.0339             0   0.0000




2、 议案名称:2019 年度监事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)
    A股        215,782,386 99.9661            73,278    0.0339             0   0.0000




3、 议案名称:2019 年年度报告及报告摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        215,782,386 99.9661            73,278    0.0339             0   0.0000



4、 议案名称:2019 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        215,782,386 99.9661            73,278    0.0339             0   0.0000




5、 议案名称:2020 年度财务预算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        215,782,386 99.9661            73,278     0.0339             0   0.0000




6、 议案名称:2019 年度利润分配的方案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        215,732,386 99.9429            123,278    0.0571             0   0.0000




7、 议案名称:独立董事 2019 年度述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        215,782,386 99.9661            73,278     0.0339             0   0.0000




8、 议案名称:关于 2020 年度为控股子公司提供融资担保的议案

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      215,782,386 99.9661           73,278     0.0339             0   0.0000




9、 议案名称:关于独立董事 2020 年度津贴的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      215,740,986 99.9469           114,678    0.0531             0   0.0000




10、     议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      215,782,386 99.9661           73,278     0.0339             0   0.0000
11、     议案名称:关于 2020 年度向银行申请综合授信业务的议案

     审议结果:通过

表决情况:

     股东类型                  同意                       反对                  弃权

                        票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                                 (%)                 (%)

       A股       215,782,386 99.9661               73,278    0.0339             0   0.0000



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议       议案名称                     同意                       反对            弃权
案                             票数          比例(%)    票数       比例     票   比例
序                                                                   (%)    数 (%)

1      2019 年度董事
                         18,237,250          99.5998     73,278      0.4002     0   0.0000
       会报告
2      2019 年度监事
                         18,237,250          99.5998     73,278      0.4002     0   0.0000
       会报告
3      2019 年年度报
                         18,237,250          99.5998     73,278      0.4002     0   0.0000
       告及报告摘要
4      2019 年度财务
                         18,237,250          99.5998     73,278      0.4002     0   0.0000
       决算报告
5      2020 年度财务
                         18,237,250          99.5998     73,278      0.4002     0   0.0000
       预算报告
6      2019 年度利润
                         18,187,250          99.3267 123,278         0.6733     0   0.0000
       分配的方案
7      独立董事 2019
                         18,237,250          99.5998     73,278      0.4002     0   0.0000
       年度述职报告
8      关于 2020 年度
       为控股子公司
                         18,237,250          99.5998     73,278      0.4002     0   0.0000
       提供融资担保
       的议案
9      关于独立董事
       2020 年度津贴     18,195,850          99.3737 114,678         0.6263     0   0.0000
       的议案
10     关于续聘会计      18,237,250          99.5998     73,278      0.4002     0   0.0000
       师事务所的议
       案
11     关于 2020 年度
       向银行申请综
                      18,237,250   99.5998   73,278   0.4002   0   0.0000
       合授信业务的
       议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案八《关于 2020 年度为控股子公司提供融资担保的议案》属于
特别议案,获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2、本次会议审议的十一项议案均获得通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:秦翠翠律师、曾辉律师

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资
格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的各
项决议合法有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。
上海复旦复华科技股份有限公司
              2020 年 6 月 6 日

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