新黄浦第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告

证券代码:600638           股票简称:新黄浦           编号:临 2020-002


             上海新黄浦实业集团股份有限公司
       第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 1 月 21 日在上海召开,
会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,独立董事董安生因个人身体原因未能出席,
书面授权委托独立董事陆雄文代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程
序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议了如下议案:
     1、公司 2019 年年度业绩预亏说明
      (具体内容请详见公司临 2020-003 公告)
        表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权




        特此公告。




                                          上海新黄浦实业集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020 年 1 月 22 日

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