爱建集团独立董事关于八届6次董事会议相关事项的独立意见

              上海爱建集团股份有限公司独立董事

           关于八届6次董事会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有
关法规的规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,对八届6次董
事会议相关事项发表独立意见如下:

    一、关于《公司2019年度利润分配方案(草案)》的独立意见

    我们认为公司提请本次董事会审议的《公司2019年度利润分配方案(草案)》
符合《公司章程》等的规定及公司经营发展的实际情况,能够兼顾股东合理的投
资回报和公司的可持续发展,不存在损害股东利益的行为,同意该利润分配方案
(草案)并提请公司股东大会审议。

    二、关于关联交易的独立意见

    我们对公司提请本次董事会审议的《关于爱建集团及控股子公司2020年度日
常关联交易预计的议案》及相关文件进行了查阅。

    经核查,我们认为:爱建集团及控股子公司2020年度日常关联交易预计相关
关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定,审议
过程中,关联董事回避表决,审议程序合规,不存在损害公司及其他股东特别是
非关联股东利益的情形;

    同意提请公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

    三、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度年报
及内控审计机构的事项

    我们对公司提请本次董事会审议的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通
合伙)担任公司2020年度年报审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所
(特殊普通合伙)担任公司2020年度内控审计机构的议案》进行了查阅。
    经核查:我们认为,立信会计师事务所拥有相关业务执业资格,具备为公司
提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,续聘立
信会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构符合公司及股东的利
益,同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度年
报审计机构的议案》提交公司股东大会审议。




    独立董事:




       (乔依德)               (季立刚)             (郭康玺)




                                        上海爱建集团股份有限公司

                                                  2020 年 3 月 30 日

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