同达创业第八届监事会第九次会议决议公告

 证券代码:600647    股票简称:同达创业         公告编号:临 2019-008

              上海同达创业投资股份有限公司
            第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司监事会于二○一九年四月十八日在上海浦东商城路 660
号乐凯大厦 21 楼会议室召开公司第八届监事会第九次会议。公司监
事长童晓俐女士主持本次会议。会议应到三名监事,实到三名监事。
公司董事会秘书列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》相
关规定,本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案:
    一、公司 2018 年度监事会工作报告;
    二、公司 2018 年年度报告全文及摘要;
    经审核公司 2018 年年度报告,监事会认为:
    1. 公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程等有关规定;
    2. 公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映了公司 2018 年度
的经营业绩和财务状况;
    3. 监事会在提出本审核意见前,未发现参与公司 2018 年年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、公司 2018 年度财务决算报告;
    四、公司 2018 年度利润分配方案;

    经公司聘任的瑞华会计师事务所审计,2018年度,公司实现归属

于母公司所有者的净利润为-56,300,512.45元;公司本部2018年度实

现净利润为-47,315,477.81元,加上年初未分配利润152,194,056.58
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元,减提取法定盈余公积金0元,扣除2017年度分红6,957,177.50元,

实际可供股东分配的利润为97,921,401.27元。

    综合考虑公司的发展现状和资金需求情况,公司2018年度利润分

配方案为:不派发现金红利、不送股、不转增。

    公司监事会认为:公司2018年利润分配方案是合理的,综合考虑

了公司的发展现状和资金需求情况,符合《公司章程》、中国证监会

发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海

证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关

规定,同意公司2018年度利润分配方案,并同意将该方案提请公司

2018年年度股东大会审议。

    五、公司2019年第一季度报告。
    经审核公司 2019 年第一季度报告,监事会认为:
    1. 公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程等有关规定;
    2. 公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映了公司 2019
年第一季度的经营业绩和财务状况;
    3. 监事会在提出本审核意见前,未发现参与公司 2019 年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    六、公司会计政策变更的议案

    内容详见公司同日刊登的临时公告:临2019-007。

    公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件

要求进行的合理变更,符合监管部门的相关规定和公司实际情况,不
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存在损害公司及股东利益的情形。


    上述一、二、三、四等四项议案须提交公司 2018 年年度股东大
会审议。




    特此公告。


                         上海同达创业投资股份有限公司监事会
                                         二○一九年四月二十日

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