外高桥2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600648 900912        证券简称:外高桥 外高 B 股   公告编号:2020-021


                  上海外高桥集团股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 06 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点:上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座

   12 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                               48

其中:A 股股东人数                                                          18

         境内上市外资股股东人数(B 股)                                     30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                     672,252,650

其中:A 股股东持有股份总数                                        656,400,460

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                      15,852,190

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股                   59.2111
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                      57.8149

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                             1.3962



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长刘
宏先生主持。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事刘广安先生因工作安排冲突未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会副主席李萍女士因工作安排冲突未能
   出席;
3、副总经理、董事会秘书张舒娜女士出席会议,公司部分高管列席会议。



二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于 2019 年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      656,259,358 99.9785           141,102     0.0215            0    0.0000

       B股       15,830,590 99.8637                   0   0.0000     21,600      0.1363
普通股合计:   672,089,948 99.9758            141,102     0.0210     21,600     0.0032



2、 议案名称:关于 2019 年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        656,259,358 99.9785            141,102     0.0215            0   0.0000

    B股         15,830,590 99.8637                    0   0.0000     21,600     0.1363

普通股合计:   672,089,948 99.9758            141,102     0.0210     21,600     0.0032




3、 议案名称:关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        656,259,358 99.9785            141,102     0.0215            0   0.0000

    B股         15,830,590 99.8637                    0   0.0000     21,600     0.1363

普通股合计:   672,089,948 99.9758            141,102     0.0210     21,600     0.0032
4、 议案名称:关于 2019 年度报告及摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股         656,259,358 99.9785           141,102       0.0215           0   0.0000

    B股          15,830,590 99.8637                   0     0.0000    21,600     0.1363

普通股合计:    672,089,948 99.9758           141,102       0.0210    21,600     0.0032




5、 议案名称:关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                        反对                    弃权

                  票数          比例(%)     票数        比例(%)   票数          比例

                                                                                    (%)

   A股         654,703,249 99.7414 1,697,211                 0.2586          0   0.0000

   B股          7,671,350 48.3930 8,159,240 51.4707                   21,600     0.1363

 普通股合      662,374,599 98.5306 9,856,451                 1.4662   21,600     0.0032

   计:




6、 议案名称:关于 2020-2022 年度股东回报规划的议案
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        656,255,858 99.9780            144,602     0.0220            0   0.0000

    B股         15,830,590 99.8637                    0   0.0000     21,600     0.1363

普通股合计:   672,086,448 99.9753            144,602     0.0215     21,600     0.0032




7、 议案名称:关于 2019 年度利润分配预案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        656,255,858 99.9780            144,602     0.0220            0   0.0000

    B股         15,830,590 99.8637                    0   0.0000     21,600     0.1363

普通股合计:   672,086,448 99.9753            144,602     0.0215     21,600     0.0032




8、 议案名称:关于 2019 年度对外担保执行情况和 2020 年度对外担保预计的议

   案

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型               同意                          反对                      弃权

                 票数          比例(%)       票数          比例(%)   票数          比例

                                                                                       (%)

   A股        654,521,455 99.7137            1,879,005        0.2863            0   0.0000

   B股          7,592,340 47.8946            8,238,250 51.9692           21,600     0.1362

 普通股合     662,113,795 98.4918 10,117,255                  1.5050     21,600     0.0032

   计:




9、 议案名称:关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易

   预计的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                        反对                      弃权

                   票数          比例(%)     票数           比例       票数          比例

                                                              (%)                    (%)

    A股         53,866,742 99.2508             406,602       0.7492             0   0.0000

    B股          8,273,050 92.6584             633,900       7.0997      21,600     0.2419

普通股合计:    62,139,792 98.3195 1,040,502                 1.6463      21,600     0.0342




10、     议案名称:关于聘请 2020 年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的

   议案

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股      656,259,358 99.9785           141,102       0.0215           0   0.0000

       B股       15,830,590 99.8637                   0     0.0000    21,600     0.1363

普通股合计:    672,089,948 99.9758           141,102       0.0210    21,600     0.0032




11、     议案名称:关于对房地产项目储备进行授权的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                        反对                    弃权

                  票数          比例(%)     票数        比例(%)   票数          比例

                                                                                    (%)

   A股         654,699,749 99.7409 1,700,711                 0.2591          0   0.0000

   B股           7,671,350 48.3930 8,159,240 51.4707                  21,600     0.1363

 普通股合      662,371,099 98.5301 9,859,951                 1.4667   21,600     0.0032

   计:




12、     议案名称:关于提请股东大会确认 2019 年度非独立董事、非职工监事薪

   酬及批准 2020 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      656,255,858 99.9780          144,602     0.0220            0   0.0000

       B股       15,830,590 99.8637                  0   0.0000     21,600     0.1363

普通股合计:    672,086,448 99.9753          144,602     0.0215     21,600     0.0032




(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

  议案序号        议案名称           得票数    得票数占出席     是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例(%)
13.01           选举莫贞慧女       668,884,151       99.4989 是
                士为公司第九
                届董事会董事

2、 关于选举独立董事的议案

  议案序号        议案名称           得票数    得票数占出席     是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例(%)
14.01           选举吴坚先生       669,403,251       99.5761 是
                为公司第九届
                董事会独立董
                事

3、 关于选举监事的议案

  议案序号        议案名称           得票数          得票数占出席      是否当选
                                                     会议有效表决
                                                   权的比例(%)
15.01            选举辛利卫先          668,470,648       99.4374 是
                 生为公司第九
                 届监事会监事




(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案    议案名称              同意                        反对                       弃权
序号                   票数          比例(%)     票数          比例(%)    票数      比例
                                                                                        (%)
6       关      于   63,035,692      99.7370        144,602       0.2288     21,600     0.0342
        2020-2022
        年度股东
        回报规划
        的议案
7       关 于 2019   63,035,692      99.7370      144,602        0.2288      21,600     0.0342
        年度利润
        分配预案
        的议案
8       关 于 2019   53,063,039      83.9580     10,117,255      16.0078     21,600     0.0342
        年度对外
        担保执行
        情 况 和
        2020 年 度
        对外担保
        预计的议
        案
9       关 于 2019   62,139,792      98.3195     1,040,502       1.6463      21,600     0.0342
        年度日常
        关联交易
        执行情况
        及 2020 年
        度日常关
        联交易预
        计的议案
10      关于聘请     63,039,192      99.7426      141,102        0.2233      21,600     0.0341
        2020 年 度
        年报审计
        和内部控
        制审计会
        计师事务
        所的议案
12      关于提请     63,035,692   99.7370   144,602   0.2288   21,600   0.0342
        股东大会
        确 认 2019
        年度非独
        立董事、非
        职工监事
        薪酬及批
        准 2020 年
        度非独立
        董事、非职
        工监事薪
        酬额度的
        议案
13.01   选举莫贞     59,833,395   94.6703     -         -        -        -
        慧女士为
        公司第九
        届董事会
        董事
14.01   选举吴坚     60,352,495   95.4916     -         -        -        -
        先生为公
        司第九届
        董事会独
        立董事




(四)    关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 9 涉及关联交易,关联股东系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公
司及其全资子公司鑫益(香港)投资有限公司,分别持有公司股票 602,127,116
股及 6,923,640 股,上述两家关联股东回避表决。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:钱正英、卢俐俊

2、 律师见证结论意见:

    公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本
次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                           上海外高桥集团股份有限公司
                                                     2020 年 6 月 11 日

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