外高桥第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600648,900912           证券简称:外高桥、外高 B 股   编号:临 2020-020
债券代码:136404,136581,136666,163441
债券简称:16 外高 01,16 外高 02,16 外高 03,20 外高 01



                        上海外高桥集团股份有限公司
                   第九届董事会第十四次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议
通知于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于 2020 年 6
月 10 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场会议的方
式召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持,公司监事
和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:


     一、审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会成员的议案》
     第九届董事会专门委员会组成人选调整如下:
     战略与发展委员会:刘宏(主任委员)、俞勇、张浩、莫贞慧、刘广安、冯正权、
宗述
     提名委员会:吴坚(主任委员)、俞勇、张浩、冯正权、宗述
     审计委员会:冯正权(主任委员)、刘宏、李伟、吴坚、宗述
     薪酬与考核委员会:宗述(主任委员)、李伟、莫贞慧、冯正权、吴坚
     同意:9 票       反对:0 票        弃权:0 票


       二、审议通过《公司部分职能部室名称变更的议案》
     1、党委办公室更名为党委办公室(工会办);
     2、纪检监察室更名为纪律检查室;
     3、审计稽核部更名为内控审计部。
     上述三个职能部室名称变更后,部门职能保持不变。

                                              1
同意:9 票   反对:0 票   弃权:0 票


特此公告。




                                   上海外高桥集团股份有限公司
                                           2020 年 6 月 11 日




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