锦江投资第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码:600650 900914     证券简称:锦江投资 锦投 B 股   公告编号:2019-022



           上海锦江国际实业投资股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 16 日以书面方式发出会议通
知,并于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9
人,实到 9 人,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。经会议审议表决,一致通过以下
议案:
    一、《公司 2019 年半年度报告(全文及摘要)》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半
年度报告的内容与格式(2017 年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定,本公司定于 2019 年 8 月 31 日在《上海证券报》、《大公报》刊登公司
2019 年半年度报告摘要,在上海证券交易所指定网站(http://www.sse.com.cn)
上刊登本公司 2019 年半年度报告全文。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、关于执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的
议案
    详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等的公司公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                  上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
                                                           2019 年 8 月 31 日

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