*ST飞乐第十一届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600651            证券简称:*ST 飞乐             编号:临 2020-144




                   上海飞乐音响股份有限公司
          第十一届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十次
会议通知于 2020 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 11 月 10 日以
通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。会议由
董事长李鑫先生主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公
司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:
    一、审议通过《关于债权债务抵销并签署〈还款协议书之补充协议(二)〉
及其他相关协议文件的议案》。
    本次事项为关联事项,关联董事李鑫先生、陆晓冬先生回避表决。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
    (具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于债权债务
抵销并签署〈还款协议书之补充协议(二)〉的公告》,公告编号:临 2020-145)
    特此公告




                                                  上海飞乐音响股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2020 年 11 月 11 日

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