上海爱使股份有限公司第十六次股东大会(2000年第一次临时股东大会)决议公告




上海爱使股份有限公司第十六次股东大会(2000年第一次临时股东大会)决议公告

        上海爱使股份有限公司第十六次股东大会( 2000 年第一次临时股东大会)于
2000年9月20日在上海影城召开,出席会议的股东及股东代理人438名 , 代表股权数
44560144股,占公司总股本的19.3336%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经大会审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议:
        一、审议通过了公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本预案
        2000年1-6月,公司实现净利润10963633.51元,公司净利润无法弥补以前年度亏
损,按规定不提取法定盈余公积金和公益金,本次利润不进行分配。
        截止2000年6月30日,公司现有资本公积金332824636.29元, 以公司现有总股本
230480640股为基数,向全体股东每10股转增股本3股,共计转出资本公积金69144192.
00元,转增后留存资本公积金263680444.29元。
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43629072股, 占出席大会有效股权数
的99.3446%;反对28079股,占出席大会有效股权数的0.0639%;弃权259772股,占出
席大会有效股权数的0.5915%。
        二、审议通过了有关秦国木梁等7名同志辞去公司董事及补选肖建华等7名同志
为公司第五届董事会董事的议案
        1、辞职董事
        ①秦国木梁
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43445694股, 占出席大会有效股权数
的98.927%;反对141488股,占出席大会有效股权数的0.3222%;弃权329741股,占出
席大会有效股权数的0.7508%。
        ②刘利范
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43618512股, 占出席大会有效股权数
的99.3205%;反对23605股,占出席大会有效股权数的0.0537%;弃权274806股,占出
席大会有效股权数的0.6257%。
        ③徐康雄
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43447894股, 占出席大会有效股权数
的98.932%;反对117855股,占出席大会有效股权数的0.2684%;弃权351174股,占出
席大会有效股权数的0.7996%。
        ④黄建庆
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43475448股, 占出席大会有效股权数
的98.9947%;反对103605股,占出席大会有效股权数的0.2359%;弃权337870股, 占
出席大会有效股权数的0.7693%。
        ⑤胡晗升
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43542124股, 占出席大会有效股权数
的99.1466%;反对102405股,占出席大会有效股权数的0.2332%;弃权272394股, 占
出席大会有效股权数的0.6202%。
        ⑥赵修义
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43463224股, 占出席大会有效股权数
的98.9669%;反对102805股,占出席大会有效股权数的0.2341%;弃权350894股, 占
出席大会有效股权数的0.799%。
        ⑦廖云跃
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43466224股, 占出席大会有效股权数
的98.9737%;反对102805股,占出席大会有效股权数的0.2341%;弃权347894股, 占
出席大会有效股权数的0.7922%。
        2、补选董事
        ①肖建华
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43660110股, 占出席大会有效股权数
的99.4152%;反对138418股,占出席大会有效股权数的0.3152%;弃权118395股, 占
出席大会有效股权数的0.2696%。
        ②郭锐
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43656449股, 占出席大会有效股权数
的99.4069%;反对139218股,占出席大会有效股权数的0.317%;弃权121256股,占出
席大会有效股权数的0.2761%。
        ③程景泰
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43663849股, 占出席大会有效股权数
的99.4237%;反对138818股,占出席大会有效股权数的0.3161%;弃权114256股, 占
出席大会有效股权数的0.2602%。
        ④周虹文
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43673149股, 占出席大会有效股权数
的99.4449%;反对134018股,占出席大会有效股权数的0.3052%;弃权109756股, 占
出席大会有效股权数的0.2499%。
        ⑤王晓惠
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43656049股, 占出席大会有效股权数
的99.406%;反对143618股,占出席大会有效股权数的0.327%;弃权117256股, 占出
席大会有效股权数的0.267%。
        ⑥刘鸿雁
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43648886股, 占出席大会有效股权数
的99.3897%;反对139218股,占出席大会有效股权数的0.317%;弃权128819股,占出
席大会有效股权数的0.2933%。
        ⑦邓景顺
        同意该方案的股东以及股东代表的股权数43656336股, 占出席大会有效股权数
的99.4066%;反对152031股,占出席大会有效股权数的0.3462%;弃权108556股, 占
出席大会有效股权数的0.2472%。
        本次会议由国浩律师集团(上海)事务所律师吕红兵、方祥勇就会议的召集与
召开程序、股东大会出席人员资格、公司股东大会表决程序进行了审核和见证, 并
出具会议决议合法、有效的法律意见书。
        附、补选董事简历
    
 上海爱使股份有限公司
    2000年9月20日

        附件:
        肖建华 男 1972年1月生 大学
        1986-1990年 北京大学法律系法学专业,其间曾任北京大学学生会主席,全国学
联副主席,北京市学联执行主席。
        1990-1992年 北京大学党委学生工作部工作
        1992-1994年 北京大学生物城筹备小组任办公室主任
        1997-至今  任明天控股集团公司董事长
        1999-至今  任包头明天科技股份有限公司董事长
        邓景顺 男 1941年3月生 大学 高级工程师
        1962-1965年 北京三机厂第一研究所工作
        1965-1997年 兵器部五二研究所工作
        1997-至今 兵器工业理化检测考评委员会副秘书长
        周虹文  女 1970年7月生 大学
        1991年 毕业于北京大学信息管理系
        1992年-1994年 北大方正集团培训部部门经理
        1994-至今 北京北大明天资源科技有限公司总裁
        程景泰 男 1934年4月生 大学 工程师
        1956-1996年 核工业部第二研究所工作任工程师
        核工业部北京核仪器厂任工程师
        核工业部批准化研究所任所长
        1996-1998年 明天高软科技有限公司董事长
        刘鸿雁 男 1974年11月生 大学
        1993-1997年 东北林业大学应用数字专业学习
        1997-1998年 北京北大明天资源公司任职
        1998-至今 明天控股集团公司任职
        郭锐 男 1967年10月生 大学
        1986-1990年 北京大学计算机系学习
        1990-1994年 中科院计算机所工程师
        1994-至今 北京北大明天资源公司、明天控股集团任职
        王晓惠 女 1970年10月 硕士研究生
        1989-1993年 北京工业大学环境与化工系环境工程专业学习
        1997-1999年 清华大学环境科学与工程系环境工业工程专业(在职)硕士
        1993-1999年 北京市环境保护科学研究院研究员
        1999-2000年 北京北大明天资源科技有限公司任职
        2000-至今 明天控股集团公司、天天科技公司任职
    

国浩律师集团(上海)事务所关于上海爱使股份
    有限公司2000年度第一次临时股东大会的法律意见



        依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规范意见( 2000年修订)》和《上海爱使股份有限公司章程》的有关规定,
国浩律师集团(上海)事务所接受上海爱使股份有限公司(以下称“公司”)的委
托,指派吕红兵律师和方祥勇律师就公司于2000年8月20日召开的2000年度第一次临
时股东大会出具法律意见。
        本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 参与了本
次股东大会并对公司提供的有关文件和有关事实进行了核查和验证, 现出具法律意
见如下:
        1、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;
        2、出席本次股东大会的股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效; 公司
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等其他参加股东大会人员的资格合法有效;
        3、出席本次股东大会的代表没有提出新的提案;
        4、本次股东大会各议案的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
    
 国浩律师集团(上海)事务所
    吕红兵 律师
    方祥勇 律师
    2000年9月20日 

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