游久游戏关于下属子公司对外投资的公告

上海游久游戏股份有限公司
                    关于下属子公司对外投资的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    交易简要内容:公司全资子公司游久时代(北京)科技有限公司
(以下简称“游久时代”)以现金方式出资人民币 650.00 万元对北京
小旭音乐文化有限责任公司(以下简称“小旭音乐”)进行增资,增
资完成后,持有其 17.94%的股份。
    本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无须提请
公司股东大会审议。
    风险提示:本次投资可能面临行业竞争风险。
    一、交易概述
    游久时代原持有小旭音乐 24%的股权,2016 年 9 月,小旭音乐向其
员工进行期权计划后,所持其股份下降至 16.81%。在充分考虑小旭音
乐国产原创游戏音乐领域的地位及市场占有率和话语权的前提下,现
游久时代以现金方式出资人民币 650.00 万元对其进行增资,其中:
60,811.00 元新增其注册资本,其余计入资本公积。此次增资,在小
旭音乐引进新投资者,游久时代所持其股份稀释至 12.94%后对其进行
的增资,增资完成后,所持其股份将增加至 17.94%。本次交易价格以
小旭音乐的资产规模、品牌优势、版权优势及核心团队优势等因素为
定价依据,经交易各方协商后确定。《北京酷朋企业管理咨询中心(有
限合伙)、卢小旭、游久时代(北京)科技有限公司与宁波宋城演艺
现场娱乐投资合伙企业(有限合伙)关于北京小旭音乐文化有限责任
公司之投资协议》(以下简称“投资协议”)于 2016 年 11 月 14 日
在北京签署。
    二、董事会审议情况
    公司董事会于 2016 年 11 月 14 日召开十届二十二次会议,以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过公司关于下属子
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  公司对北京小旭音乐文化有限责任公司增资的决议。本次交易不构成
  关联交易,也不构成重大资产重组,无须提请公司股东大会审议。
    三、标的公司基本情况
      1、小旭音乐基本情况
      小旭音乐成立于 2006 年 1 月;注册资本:93.65 万元;法定代表
  人:卢小旭;住所:北京市朝阳区南湖南路 15 号院 3 号楼 2203 号;
  经营范围:组织文化艺术交流活动;文艺创作;基础软件服务;应用
  软件服务;电脑动画设计;工艺美术设计;产品设计;设计、制作、
  代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;影视策划;摄影服
  务;从事文化经纪业务等。
      小旭音乐(www.xiaoxumusic.com、www.GameMusic.com.cn)是目
  前国内最大的音乐内容创作公司,在游戏音乐领域已耕耘 10 年之久,
  音乐内容创作覆盖游戏音乐、动漫音乐、影视音乐、泛娱乐(小旭品
  音网 www.pinyinwang.cn)和古风等领域,无论是端游、页游,还是
  手游,几乎每个时期的爆款游戏,都能看到小旭音乐的名字,代表作
  有:《我叫 MT》、《刀塔传奇》、《诛仙》和《天龙八部》等数千部,为
  此,小旭音乐几乎成为了国产原创游戏音乐的代名词,游戏音乐行业
  的很多技术标准,都由其团队制定。
      小旭音乐主要业务包括:音乐、音效、配音等创作;线下游戏动漫
  音乐会演出活动的举办和组织;艺人视频直播和《音萌 APP》的开发和运
  营等,2015 年《小旭游戏演唱会》已成功举办了 6 场,得到业界充分肯
  定。小旭音乐每年的原创音乐数量约 10,000 首,每年为手游配乐约 1,000
  部,现自有版权的配乐作品约 10,000 首。未来,小旭音乐将依托自身强
  大的音乐内容创作能力,向着中国 ACG 动漫游戏音乐第一品牌迈进。
      2、主要财务情况
      截至 2015 年 12 月 31 日,小旭音乐总资产 768.04 万元,净资产 466.38
  万元;2015 年 1-12 月,其营业收入 1,629.01 万元,净利润 24.26 万元。
  截至 2016 年 9 月 30 日,小旭音乐总资产 1,688.42 万元,净资产 260.44
  万元;2016 年 1-9 月,其营业收入 1,407.86 万元,净利润-205.94 万元。
      3、增资前后股权结构变动情况
                                                             增资前                   增资后
序号                    股东名称                     认缴出资额 持股比例     认缴出资额     持股比例
                                                       (元)         (%)          (元)         (%)
 1     卢小旭                                            400,038     42.71       400,038        32.89
 2     游久时代(北京)科技有限公司                      157,392     16.81       218,203        17.94
 3     北京酷朋企业管理咨询中心(有限合伙)              379,118     40.48       379,118        31.17
 4     宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业(有限合伙)              -         -       218,932        18.00
                       合计                              936,548    100.00     1,216,291      100.00
                                               2/3
    4、协议主要内容
    根据投资协议约定,游久时代将以现金方式出资 650.00 万元对小
旭音乐进行增资, 增资完成后,持有其 17.94%的股权。
    (1)增资款的支付
    自投资协议签署之日起 5 个工作日内,游久时代应向小旭音乐指定
账户支付 325.00 万元;自投资协议约定的先决条件全部满足后 5 个工
作日内,游久时代应向小旭音乐指定账户支付剩余的 325.00 万元。
    (2)业务优先合作权
    投资协议签署后,新投资者和游久时代享有与小旭音乐的业务优
先合作权,在同等条件下有权优先于第三方与小旭音乐进行业务合作。
    四、本次投资对公司的影响
    本次公司全资子公司游久时代对小旭音乐的增资,主要看重其在
游戏音乐制作领域所拥有的品牌优势、版权优势、核心团队优势,以
及市场占有率和话语权,从而进一步完善公司游戏业务的合理布局。
    五、本次投资可能面临行业竞争风险
    随着国内游戏市场整体增速放缓,精品游戏数量相应减少,从而
导致游戏产业链上的音乐制作产业受到一定的波及,市场份额也随之
受到不同程度的影响,游戏音乐行业的竞争将越趋激烈,为此,本次
投资可能面临行业竞争的风险。
    六、报备文件
    1、经与会董事签字确认的董事会十届二十二次会议决议;
    2、《北京酷朋企业管理咨询中心(有限合伙)、卢小旭、游久
时代(北京)科技有限公司与宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业(有
限合伙)关于北京小旭音乐文化有限责任公司之投资协议》。
    特此公告。
                              上海游久游戏股份有限公司董事会
                                      二O一六年十一月十六日
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