游久游戏关于修订《公司章程》部分条款的公告

上海游久游戏股份有限公司
                        关于修订《公司章程》部分条款的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
       漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)董事会
       于 2019 年 4 月 28 日召开十一届七次会议,审议并通过关于修订《公
       司章程》部分条款的决议。根据第十三届全国人民代表大会常务委员
       会第六次会议表决通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》
       和中国证监会发布的《上市公司章程指引》(2019 年修订)等相关
       规定,结合公司实际情况,现董事会拟对原《公司章程》(以下简称
       “本章程”)部分条款作相应修订如下:
                   原条款                                           拟修订为
    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成        第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
立的股份有限公司(以下简称“公司”)。               成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
    公司系经中国人民银行上海市分行(85)沪人             公司系经中国人民银行上海市分行(85)沪人
金股 2 号文批准,以股份募集方式设立;在上海市       金股 2 号文批准,以股份募集方式设立;在上海市
工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执       工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社
照号 310000000001027。                             会信用代码 91310000132354302C。
                                                       第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法
                                                   律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本
    第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法
                                                   公司的股份:
律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本
                                                       (一)减少公司注册资本;
公司的股份:
                                                       (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (一)减少公司注册资本;
                                                       (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
                                                       (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立
    (三)将股份奖励给公司职工;
                                                   决议持异议,要求公司收购其股份;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
                                                       (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股
议持异议,要求公司收购其股份的。
                                                   票的公司债券;
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的
                                                       (六)为维护公司价值及股东权益所必需。
活动。
                                                       除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的
                                                   活动。
    第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择            第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择
下列方式之一进行:                                 下列方式之一进行:
                                                  1/3
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;                   (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;                                     (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。                     (三)中国证监会认可的其他方式。
                                                       公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)
                                                  项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应
                                                  当通过公开的集中交易方式进行。
                                                       第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)
    第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)
                                                  项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应
项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股
                                                  当经股东大会决议;因本章程第二十四条第(三)
东大会决议。
                                                  项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
    公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,
                                                  司股份的,应当经 2/3 以上董事出席的董事会会议
属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内
                                                  决议。
注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6
                                                       公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于
个月内转让或者注销。
                                                  第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于
    公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本
                                                  第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注
公司股份,将不超过公司已发行股份总额的 5%;用
                                                  销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,
于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收
                                                  公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
购的股份应当 1 年内转让给职工。
                                                  份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注销。
                                                       第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依
    第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依       法行使下列职权:
法行使下列职权:                                       ……
    ……                                               (八)对公司因本章程第二十四条第(一)项、第
    (八)对发行公司债券作出决议;                  (二)项规定的情形收购本公司股份、发行公司债券
    ……                                          作出决议;
                                                       ……
    第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司
                                                      第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司
所在地。
                                                  所在地。
    公司股东大会应当设置会场,以现场会议形式
                                                      公司股东大会应当设置会场,以现场会议形式
召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会和
                                                  召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股
公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和
                                                  东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
其他方式为股东参加股东大会提供便利。公司股东
                                                  的,视为出席。
大会应当采取现场加网络投票方式召开。
                                                      第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
    第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过:        ……
    ……                                              (八)公司因本章程第二十四条第(一)项、第
    (八)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股     (二)项规定的情形收购本公司股份;
东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需        (九)法律、行政法规或者本章程规定的,以及
要以特别决议通过的其他事项。                      股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
                                                  的、需要以特别决议通过的其他事项。
                                                      第一百一十条 董事会行使下列职权:
                                                      ……
    第一百一十条 董事会行使下列职权:                 (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十四条
    ……                                          第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份或
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者      者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;决定
合并、分立、解散及变更公司形式的方案;            公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第
    ……                                          (六)项规定的情形收购本公司股份;
                                                      ……
                                                      公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考
                                                 2/3
                                            核委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程
                                            和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议
                                            决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计
                                            委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
                                            事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会
                                            计专业人士。董事会负责制定专门委员会实施细
                                            则,规范其运作。
    第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制     第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除
人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任 董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公
公司的高级管理人员。                        司的高级管理人员。
           上述拟修订的《公司章程》部分条款尚需提请公司股东大会审议。
           特此公告。
                                           上海游久游戏股份有限公司董事会
                                                        二O一九年四月三十日
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