游久游戏监事会八届四次会议决议公告

上海游久游戏股份有限公司
                      监事会八届四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、监事会会议召开情况
     上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第四次会议于 2019 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开,会议
通知和材料于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出,本次会议由监
事会主席秦红兵先生主持,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事
3 人,会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
     二、监事会会议审议情况
     (一)公司 2018 年年度报告及报告摘要
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     (二)公司 2018 年度监事会工作报告
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     (三)公司关于 2018 年度财务决算的报告
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     (四)公司关于 2018 年度利润分配的预案
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     (五)公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值
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准备的公告》(公告编号:临 2019-15)。
    (六)公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2018 年 12 月
31 日,公司合并财务报表未分配利润为-954,067,341.55 元,实收股
本为 832,703,498.00 元,为此,公司未弥补的亏损达到实收股本总额
的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规
则》等相关规定,公司将召开股东大会对该事项进行审议。
    (七)公司 2018 年度内部控制评价报告
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    (八)公司 2019 年第一季度报告全文及正文
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    以上第(一)至第(六)项议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、报备文件
    经与会监事签字确认的监事会八届四次会议决议。
    特此公告。
                               上海游久游戏股份有限公司监事会
                                           二O一九年四月三十日
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