游久游戏关于修订公司相关管理制度部分条款的公告

上海游久游戏股份有限公司
                     关于修订公司相关管理制度部分条款的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
       漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)董事
       会于 2019 年 4 月 28 日召开十一届七次会议,审议并通过关于修订公
       司相关管理制度部分条款的决议。根据第十三届全国人民代表大会常
       务委员会第六次会议表决通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>
       的决定》、《上市公司治理准则》(2018 年修订)及《公司章程》等相
       关规定,结合公司实际情况,现董事会拟对原公司相关管理制度部分
       条款作相应修订如下:
            一、《公司股东大会议事规则》
                   原条款                                        拟修订为
                                                   第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司
    第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章 章程》规定的范围内行使职权。股东大会是公司的
程》规定的范围内行使职权。股东大会是公司的权 权力机构,依法行使下列职权:
力机构,依法行使下列职权:                         ……
    ……                                           (八) 对因减少公司注册资本及与持有本公司
    (八) 对发行公司债券作出决议;              股票的其他公司合并的情形收购本公司股份、发行
    ……                                       公司债券作出决议;
                                                   ……
    第二十三条 公司召开股东大会的地点为公司
                                                   第二十三条 公司召开股东大会的地点为公司
所在地。
                                               所在地。
    股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,
                                                   公司股东大会应当设置会场,以现场会议形式
并应当按照法律、行政法规、中国证监会或者公司
                                               召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股
章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他
                                               东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述
                                               的,视为出席。
方式参加股东大会的,视为出席。
    第二十四条 股东大会采用网络方式的,应当在       第二十四条 股东大会采用网络投票方式的,
股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表 应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式的
决程序。                                       表决时间及表决程序。
    股东大会网络方式投票的开始时间,不得早于        股东大会网络投票方式投票的开始时间,不得
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现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现 早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得
场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早 迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时
于现场股东大会结束当日下午 3:00。             间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
                                                  第四十三条 下列事项由股东大会以特别决议
    第四十三条 下列事项由股东大会以特别决议 通过:
通过:                                             ……
    ……                                          (八) 公司因减少公司注册资本及与持有本公
    (八)法律、行政法规或者公司章程规定的,以及 司股票的其他公司合并的情形收购本公司股份;
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响        (九)法律、行政法规或者公司章程规定的,以
的、需要以特别决议通过的其他事项。            及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影
                                              响的、需要以特别决议通过的其他事项。
            二、《公司董事会议事规则》
                    原条款                                      拟修订为
    第十九条 决议的形成                          第十九条 决议的形成
    除本规则第二十条规定的情形外,董事会审议     除本规则第二十条规定的情形外,董事会审议
通过会议提案并形成相关决议,必须有超过公司全 通过会议提案并形成相关决议,必须有超过公司全
体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法   体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、
律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议 行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当
应当取得更多董事同意的,从其规定。           取得更多董事同意的,从其规定。
    董事会根据《公司章程》的规定,在其权限范     董事会根据《公司章程》的规定,在其权限范
围内对担保事项作出决议,除公司全体董事过半数 围内对担保、收购本公司股份等事项作出决议的,
同意外,还必须经出席会议的 2/3 以上董事的同  除公司全体董事过半数同意外,还必须经出席会议
意。                                         的 2/3 以上董事的同意。
    不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成     不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成
时间在后的决议为准。                         时间在后的决议为准。
                                                 第二十六条 会议记录
    第二十六条 会议记录
                                                 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对
    董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员
                                             董事会会议做好记录,出席会议的董事、董事会秘
对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内
                                             书和记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当
容:
                                             包括以下内容:
    ……
                                                 ……
            三、《公司独立董事制度》
                   原条款                                         拟修订为
                                                    第四条 公司聘任的独立董事应当确保有足够
                                                的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司股
    第四条 公司聘任的独立董事应当确保有足够
                                                东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重
的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
                                                大影响的,独立董事应当主动履行职责,维护公司
                                                整体利益。
    第十八条 公司应当为独立董事有效行使职权         第十八条 公司应当为独立董事有效行使职权
提供必要的条件:                                提供必要的条件:
    (一)公司应保证独立董事享有与其他董事同          (一)公司应保证独立董事享有与其他董事同等
等的知情权,及时向独立董事提供相关材料和信      的知情权,及时向独立董事提供相关材料和信息,
息,定期通报公司运营情况,必要时可组织独立董    定期通报公司运营情况,必要时可组织独立董事实
事实地考察。凡须经董事会决策的事项,公司必须    地考察。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法
按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够      定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资
的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补    料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。
充。当二名或二名以上独立董事认为资料不充分或    当二名或二名以上独立董事认为资料不充分或论证
                                               2/3
论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开    不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事
董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采      会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳,公
纳;公司向独立董事提供的资料、公司及独立董事    司应当及时披露相关情况;公司向独立董事提供的
本人应当至少保存五年;                          资料,公司及独立董事本人应当至少保存五年;
    ……                                            ……
           上述拟修订的公司相关管理制度部分条款尚需提请公司股东大
      会审议。
           特此公告。
                                               上海游久游戏股份有限公司董事会
                                                           二O一九年四月三十日
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