*ST游久董事会十一届八次会议决议公告

证券代码:600652              证券简称:*ST 游久              公告编号:临 2019-23



                        上海游久游戏股份有限公司
                      董事会十一届八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会
第八次会议于 2019 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开,会议通知和材料
于 2019 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出,会议应参加表决董事 7 人,
实际参加表决董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相
关规定。
     二、董事会会议审议情况
     (一)关于修订公司相关管理制度部分条款的议案
     表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     详见《上海游久游戏股份有限公司关于修订公司相关管理制度部分
条款的公告》(公告编号:临 2019-24)
     (二)公司关于调整董事会成员的议案
     表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     鉴于纪学锋先生、赵亚军先生因个人原因已辞去公司董事职务,按
照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规定,结合
审查董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守等情况,
经提名委员会提议,现董事会提名张亿博先生、张勇先生为公司第十一
届董事会董事候选人,任期至本届董事会期满时为止(个人简历附后)。

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    公司独立董事对本议案均表示同意,并提请公司股东大会审议。
    (三)公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会
的通知》(公告编号:临 2019-25)
    以上第二项议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、上网公告附件
    经独立董事签字确认的独立董事意见。
    四、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十一届八次会议决议。
    特此公告。




                                      上海游久游戏股份有限公司董事会
                                                  二O一九年五月三十日


附:个人简历
    张亿博,男,1987 年 1 月生,大专学历。2008 年 8 月-2012 年 6 月曾在陕西
游久数码科技有限公司分别担任设计部经理、技术总监、产品总监;2012 年 6 月
-2014 年 4 月在三六零游久(北京)科技有限公司担任内容总监。2014 年 4 月-至
今在游久时代(北京)科技有限公司担任电竞中心总监。2018 年 7 月-至今兼任广
东省电子竞技教育研究院副院长;2018 年 12 月-至今兼任中国文化管理协会电子
竞技管理委员会副会长。
    张 勇,男,1985 年 9 月生,大专学历。2006 年 3 月-2007 年 5 月曾在北京
亿赛星光信息服务有限责任公司担任魔兽争霸 3 频道责任编辑;2007 年 6 月-2008
年 12 月在完美世界(北京)网络技术有限公司担任市场专员。2009 年 2 月-至今
在游久时代(北京)科技有限公司担任游久网总编。截至 2019 年 5 月 29 日,其持
有公司股票 2,800 股。

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