*ST游久投资者关系管理制度

         上海游久游戏股份有限公司投资者关系管理制度
                (经董事会十一届八次会议审议通过)


                            第一章 总则
    第一条 为加强上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)
与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的信息沟通,促
进公司与投资者之间的良性关系,提升公司的内在价值和诚信度,完
善公司治理结构,实现公司价值最大化和投资者利益的最大化。根据
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
    第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露,加强与
投资者之间的沟通,增进投资者对公司了解和认同的管理行为。

          第二章 投资者关系管理的基本原则和目的
    第三条 投资者关系管理的基本原则:
    (一)充分保障投资者知情权及其合法权益的原则;
    (二)严格按照现行的法律、法规和《公司信息披露内控制度》等
有关规定向投资者全面、完整地披露公司信息的原则;
    (三)平等对待和尊重所有投资者的原则;
    (四)高效率、低成本的原则。
    第四条 投资者关系管理的目的:
    (一)通过信息披露加强公司与投资者之间的沟通,促进投资者对
公司的了解与认同;
    (二)促进公司诚信自律,规范运作;
    (三)增强公司透明度,完善公司治理结构。

              第三章 投资者关系管理的内容和方式
    第五条 投资者关系管理的内容:
    (一)公司的发展战略;
    (二)公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息,主要包
括:公司生产经营、新产品和新技术的研发、重大投融资、重大资产
收购、出售及置换、重大关联交易、对外合作、财务状况、经营业绩、
股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等;
                                1/3
     (三)公司文化建设;
     (四)投资者关心的其它信息。
     第六条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于:定期报告与临
时公告、股东大会、公司网站(http://www.u9game.com.cn)、公司信
息服务平台、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、媒体采访和报道、
现场参观、路演等。
     第七条 公司信息披露的指定报纸是《上海证券报》和《证券日
报 》, 信 息 披 露 的 指 定 网 站 是 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定,公司披露的信息必须第一时间在上述网站和报纸上公布。

            第四章 投资者关系管理部门的设置和培训
    第八条 投资者关系管理工作的第一负责人为公司董事长,投资
者关系管理工作主要由董事会秘书负责,投资者关系管理的日常事务
由董事会办公室具体负责。
    第九条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下,公司其他
职能部门、公司下属控股子公司及公司全体员工有义务协助董事会办
公室实施投资者关系管理工作。
    第十条 公司应以适当形式组织董事、监事、高级管理人员和从
事投资者关系管理工作的人员进行相关业务知识的培训。

    第五章 投资者关系管理工作的职责和从业人员任职的要求
    第十一条 投资者关系管理工作职责主要包括:
    (一)收集整理公司生产、经营、财务等相关信息,按照有关规定
及时、准确、完整地进行信息披露,同时将投资者对公司的评价、建
议和意见等信息及时传递给公司管理层;
    (二)通过电话、信息服务平台、电子邮件、传真及接待投资者来
访等方式回答投资者的咨询;
    (三)在公司网站上披露公司公告、定期报告及其他公司信息,以
便于投资者综合查询、比较和分析公司的信息资料;
    (四)与机构投资者、证券分析人员及中小投资者保持经常联络;
    (五)建立与证券监管部门、交易所、行业协会等相关部门良好的
公共关系,及时了解和掌握监管部门出台的政策和法规;
                              2/3
    (六)维护和加强与相关媒体的合作关系,引导媒体客观公正报
道,安排公司高级管理人员的采访等;
    (七)保持与其他上市公司投资者关系管理部门、专业投资者关系
管理咨询公司及相关企业良好的交流与合作关系;
    (八)筹备年度股东大会,临时股东大会、董事会,准备相关会议
资料;
    (九)在公司有重大事项、管理层人员变动、股票交易异动、盈利
大幅波动等情况发生后迅速提出有效的处理方案;
    (十)完成年报、中报、季报的编制、设计、印刷、寄送等工作。
    第十二条 投资者关系管理从业人员面对的是公司投资者,是公
司对外发布信息和树立公司整体形象的窗口,应具备以下任职素质和
技能:
    (一)对公司有全面的了解,熟悉公司运营、财务、产品等情况;
    (二)具有较强的语言表达能力、诚实信用、有热情、有责任心;
    (三)具有良好的知识结构,熟悉公司治理、财会、证券等相关法
律法规;
    (四)熟悉证券市场,得到必要培训,了解投资者关系管理的内容
及程序;
    (五)有较强的写作能力,能够撰写年报、中报、季报、临时公告
及各种信息披露稿件等。

                        第六章 附则
    第十三条 本制度未尽事宜,按照国家有关法律、法规和《公
司章程》等相关规定执行。
    第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
    第十五条 本制度经公司董事会审议批准后生效,修改亦同。




                             上海游久游戏股份有限公司董事会
                                     二O一九年五月(修订)



                            3/3

关闭窗口