*ST游久董事会提名委员会实施细则

     上海游久游戏股份有限公司董事会提名委员会实施细则
               (经董事会十一届八次会议审议通过)


                         第一章 总则
    第一条 为规范上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)
领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《公司
法》、《上市公司治理准则》和其他有关规定,公司特设立董事会提
名委员会,并制定本实施细则。
    第二条 董事会提名委员会是董事会按照相关规定设立的专门工
作机构,主要负责研究公司董事和高级管理人员的选择标准和程序并
提出建议。


                       第二章 人员组成
    第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。
    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
    第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负
责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资
格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。


                       第三章 职责权限
    第七条 提名委员会的主要职责权限:
    (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的
规模和构成向董事会提出建议;
    (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会
提出建议;
    (三)遴选合格的董事和高级管理人员人选;
    (四)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议;
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    (五)董事会授权的其他事宜。
    第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审
议决定;控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提
名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。


                      第四章 决策程序
    第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,
结合公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选
择程序和任职期限,形成决议备案后提交董事会通过,并遵照实施。
    第十条 董事、高级管理人员的选任程序:
    (一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对
新董事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料;
    (二)提名委员会可在公司、控股(参股)企业内部以及人才市
场等遴选董事、高级管理人员人选;
    (三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况,形成书面材料;
    (四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高
级管理人员人选;
    (五)召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条
件,对初选人员进行资格审查;
    (六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前,向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料;
    (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                      第五章 议事规则
    第十一条 公司发生本实施细则第七条所列事项时,应及时召开
提名委员会会议,并于会议召开前五日通知全体委员,会议由主任委
员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。



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    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员
的过半数通过。
    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决,会
议可以采取通讯表决的方式召开。
    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他
高级管理人员列席会议。
    第十五条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见,费用由公司支付。
    第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》和本实施细则的规定。
    第十七条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在
会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形
式报公司董事会。
    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得
擅自披露有关信息。


                         第六章 附 则
    第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
    第二十一条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行;本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
    第二十二条 本实施细则解释权归属公司董事会。



                               上海游久游戏股份有限公司董事会
                                        二O一九年五月(修订)

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