*ST游久独立董事意见

            上海游久游戏股份有限公司独立董事意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定,我
们作为上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,
就公司关于调整董事会成员的事项发表独立意见如下:
    鉴于纪学锋先生、赵亚军先生因个人原因已辞去公司董事职务,
经提名委员会提议,现董事会提名张亿博先生、张勇先生为公司第十
一届董事会董事候选人。我们认为,两位董事候选人的职业专长、教
育背景、工作经历等情况均符合担任上市公司董事的条件,未发现《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
    该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。我们对该议
案均表示同意,并提请公司股东大会审议。




                                                         张华峰
                                               独立董事:刘继通
                                                         李 凡
                                        二O一九年五月二十九日

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