*ST游久2018年年度股东大会决议公告

   证券代码:600652                       证券简称:*ST 游久                  公告编号:临 2019-27


                               上海游久游戏股份有限公司
                              2018 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
   并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


   重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无

       一、会议召开和出席情况
       (一)股东大会召开的时间:2019 年 6 月 25 日
       (二)股东大会召开的地点:上海光大会展中心有限公司国际大
   酒店(上海市徐汇区漕宝路 66 号)
       (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
   有股份情况:
   1、出席会议的股东和代理人人数                                                               51
   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                                  334,635,251
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                                         40.1866
      份总数的比例(%)
       (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
   会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集,董事长谢鹏先生主持,会议符
   合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。
        (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
       2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
        3、公司董事会秘书出席会议;高级管理人员列席了本次会议。
        二、议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
       1、议案名称:公司 2018 年年度报告
        审议结果:通过
        表决情况:
                     同意                               反对                            弃权
股东类型
            票数            比例(%)          票数            比例(%)        票数           比例(%)

  A股      331,298,262          99.0028         1,470,383            0.4394       1,866,606         0.5578


                                                      1/6
           2、议案名称:公司 2018 年度董事会工作报告
            审议结果:通过
            表决情况:
                        同意                          反对                         弃权
股东类型
               票数            比例(%)     票数            比例(%)      票数          比例(%)

  A股         331,117,462          98.9488    1,651,183            0.4934    1,866,606         0.5578




           3、议案名称:公司 2018 年度监事会工作报告
            审议结果:通过
            表决情况:
                        同意                          反对                         弃权
股东类型
               票数            比例(%)     票数            比例(%)      票数          比例(%)

  A股         331,117,462          98.9488    1,651,183            0.4934    1,866,606         0.5578




           4、议案名称:公司关于 2018 年度财务决算的报告
            审议结果:通过
            表决情况:
                        同意                          反对                         弃权
股东类型
               票数            比例(%)     票数            比例(%)      票数          比例(%)

  A股         331,117,462          98.9488    1,651,183            0.4934    1,866,606         0.5578




           5、议案名称:公司关于 2018 年度利润分配的预案
            审议结果:通过
            表决情况:
                        同意                          反对                         弃权
股东类型
               票数            比例(%)     票数            比例(%)      票数          比例(%)

  A股         331,149,262          98.9583    1,619,383            0.4839    1,866,606         0.5578




      6、议案名称:公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)
   为 2019 年度财务和内控审计机构的议案
       审议结果:通过
       表决情况:
股东类型                同意                          反对                         弃权


                                                    2/6
               票数            比例(%)     票数            比例(%)      票数          比例(%)

  A股         331,235,362          98.9840    1,503,883            0.4494    1,896,006         0.5666




     7、议案名称:关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理
   财产品及国债逆回购的议案
       审议结果:通过
       表决情况:
                        同意                          反对                         弃权
股东类型
               票数            比例(%)     票数            比例(%)      票数          比例(%)

  A股         330,752,462          98.8397    2,046,183            0.6115    1,836,606         0.5488




           8、议案名称:公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案
            审议结果:通过
            表决情况:
                        同意                          反对                         弃权
股东类型
               票数            比例(%)     票数            比例(%)      票数          比例(%)

  A股         331,024,962          98.9211    1,773,683            0.5300    1,836,606         0.5489




           9、议案名称:公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
            审议结果:通过
            表决情况:
                        同意                          反对                         弃权
股东类型
               票数            比例(%)     票数            比例(%)      票数          比例(%)

  A股         330,976,062          98.9065    1,676,683            0.5010    1,982,506         0.5925




           10、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
            审议结果:通过
            表决情况:
                        同意                          反对                         弃权
股东类型
               票数            比例(%)     票数            比例(%)      票数          比例(%)

  A股         331,111,462          98.9470    1,433,283            0.4283    2,090,506         0.6247




           11、议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
            审议结果:通过
            表决情况:
股东类型                同意                          反对                         弃权

                                                    3/6
                票数              比例(%)           票数            比例(%)       票数           比例(%)

  A股         330,964,162              98.9030         1,580,583             0.4723     2,090,506         0.6247




           12、议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
            审议结果:通过
            表决情况:
                           同意                                反对                           弃权
股东类型
               票数               比例(%)           票数            比例(%)       票数           比例(%)

  A股        331,188,062               98.9699         1,580,183             0.4722     1,867,006         0.5579




           13、议案名称:关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案
            审议结果:通过
            表决情况:
                           同意                                反对                           弃权
股东类型
               票数               比例(%)           票数            比例(%)       票数           比例(%)

  A股        331,188,062               98.9699         1,580,183             0.4722     1,867,006         0.5579




            14、议案名称:公司关于调整董事会成员的议案
            14.01、议案名称:董事候选人张亿博
            审议结果:通过
            表决情况:
                           同意                                反对                           弃权
股东类型
               票数               比例(%)           票数            比例(%)       票数           比例(%)

  A股        331,296,633               99.0023         1,207,983             0.3610     2,130,635         0.6367




           14.02、议案名称:董事候选人张 勇
            审议结果:通过
            表决情况:
                           同意                                反对                          弃权
股东类型
                票数              比例(%)           票数            比例(%)       票数           比例(%)

  A股        331,263,962               98.9925         1,241,483           0.3710       2,129,806         0.6365




           (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案                                             同意               反对               弃权
                       议案名称
    序号                                        票数     比例(%) 票数     比例(%) 票数     比例(%)
      1     公司 2018 年年度报告              3,291,782 49.6590 1,470,383 22.1818 1,866,606 28.1592
      2     公司 2018 年度董事会工            3,110,982 46.9315 1,651,183 24.9093 1,866,606 28.1592

                                                             4/6
         作报告
         公司 2018 年度监事会工
 3                                3,110,982   46.9315   1,651,183   24.9093   1,866,606   28.1592
         作报告
         公司关于 2018 年度财务
 4                                3,110,982   46.9315   1,651,183   24.9093   1,866,606   28.1592
         决算的报告
         公司关于 2018 年度利润
 5                                3,142,782   47.4112   1,619,383   24.4296   1,866,606   28.1592
         分配的预案
         公司关于续聘大信会计
         师事务所(特殊普通合
 6                                3,228,882   48.7101   1,503,883   22.6872   1,896,006   28.6027
         伙)为 2019 年度财务和
         内控审计机构的议案
         关于公司及其控股子公
         司使用闲置自有资金购
 7                                2,745,982   41.4252   2,046,183   30.8682   1,836,606   27.7066
         买理财产品及国债逆回
         购的议案
         公司关于 2018 年度计提
 8                                3,018,482   45.5361   1,773,683   26.7573   1,836,606   27.7066
         资产减值准备的议案
         公司关于未弥补亏损达
 9       到实收股本总额三分之     2,969,582   44.7984   1,676,683   25.2940   1,982,506   29.9076
         一的议案
         关于修订《公司章程》部
 10                               3,104,982   46.8410   1,433,283   21.6222   2,090,506   31.5368
         分条款的议案
         关于修订《公司股东大会
 11      议事规则》部分条款的议   2,957,682   44.6189   1,580,583   23.8443   2,090,506   31.5368
         案
         关于修订《公司董事会议
 12                               3,181,582   47.9966   1,580,183   23.8382   1,867,006   28.1652
         事规则》部分条款的议案
         关于修订《公司独立董事
 13                               3,181,582   47.9966   1,580,183   23.8382   1,867,006   28.1652
         制度》部分条款的议案
14.01    董事候选人张亿博         3,290,153   49.6344   1,207,983   18.2233   2,130,635   32.1423
14.02    董事候选人张 勇          3,257,482   49.1416   1,241,483   18.7287   2,129,806   32.1297




        (三)关于议案表决的有关情况说明:本次股东大会第 10 项议
案以特别决议的形式获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
        三、律师见证情况
        (一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市世通律师事务所
                                                        律师:孙红、陈巧红
        (二)律师见证结论意见:
        公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资
格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定,表决结果合法有效。
        四、备查文件目录
        (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
                                                5/6
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                               上海游久游戏股份有限公司
                                        2019 年 6 月 26 日




                        6/6

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