*ST游久董事会十一届九次会议决议公告

证券代码:600652              证券简称:*ST 游久             公告编号:临 2019-28



                        上海游久游戏股份有限公司
                     董事会十一届九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会
第九次会议于 2019 年 6 月 25 日在上海光大会展中心有限公司国际大酒
店以现场方式召开,会议通知和材料于 2019 年 6 月 18 日以电子邮件方
式发出,本次会议由董事长谢鹏先生主持,应到董事 9 人,实到董事 8
人,董事张亿博先生委托董事张勇先生出席会议并代为行使表决权,公
司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     (一)关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     鉴于纪学锋先生因个人原因已辞去公司董事、副董事长职务,根据
《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司 2018 年年度股东大会
审议通过,张亿博先生为公司第十一届董事会董事。现董事会决定,选
举张亿博先生为公司第十一届董事会副董事长,任期至本届董事会期满
时为止。
     (二)关于调整公司董事会战略委员会委员的议案
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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    鉴于纪学锋先生因个人原因已辞去公司董事职务,根据《公司法》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司 2018 年年
度股东大会审议通过,张亿博先生为公司第十一届董事会董事,任期至
本届董事会期满时为止。现董事会决定,对下设的战略委员会委员调整
如下:
    战略委员会委员由三名董事组成,分别是谢鹏先生、张亿博先生、
张华峰先生(独立董事),主任委员由公司董事长谢鹏先生担任。
    三、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十一届九次会议决议。
    特此公告。




                               上海游久游戏股份有限公司董事会
                                        二O一九年六月二十六日




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