*ST游久关于会计师事务所变更的公告

证券代码:600652            证券简称:*ST 游久               公告编号:临 2019-32


                      上海游久游戏股份有限公司
                      关于会计师事务所变更的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月
11 日召开第十一届董事会第十一次会议,审议并通过公司关于会计
师事务所变更的决议,董事会同意拟聘请中准会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“中准”)为公司 2019 年度财务和内控审计机构,
该事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
    一、变更会计师事务所的原因
    公司原年度审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“大信”),其在执业过程中坚持独立审计原则,公允地发表审
计意见,客观、公正、准确地反映公司财务状况及内部控制情况,切
实履行审计机构职责,并从专业角度维护公司及股东的合法权益。公
司董事会对大信在担任公司审计机构期间专业团队所表现出的敬业
精神和辛勤工作表示衷心感谢。
    鉴于公司目前经营情况和整体审计需要,经审慎考虑,现董事会
同意拟聘请具有从事证券相关业务资格的中准担任公司2019年度财
务和内控审计机构。
    二、拟聘任的会计师事务所基本情况
    名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110108082889906D
    成立时间:2013 年 10 月 28 日
    住所:北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D
    执行事务合伙人: 田雍
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,
出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具
有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;投资咨询。
    资质:中准具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员

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会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号:
00449)
    三、变更会计师事务所履行的程序说明
    (一)2019年9月11日,公司分别召开了五届五次审计委员会及
十一届十一次董事会会议,审议并通过公司关于会计师事务所变更的
决议。经董事会审计委员会提议,现董事会同意拟聘请中准为公司
2019年度财务和内控审计机构,聘期一年。该事项尚需提请公司股东
大会审议,同时提请公司股东大会授权董事会根据中准工作情况决定
其报酬。
    (二)公司独立董事对会计师事务所变更事项进行了事前认可并
发表了明确同意的独立意见认为,中准具有从事证券相关业务资格,
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务审
计、内部控制审计及其他咨询服务等要求;本次会计师事务所变更符
合公司经营业务发展的需要,不会影响公司会计报表审计质量,不存
在损害公司及全体股东利益的情形;该事项的提议、审核、表决程序
均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成
的决议合法、有效;同意董事会拟聘请中准为公司 2019 年度财务和
内控审计机构,并提请公司股东大会审议。
    四、上网公告附件
    经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关
于会计师事务所变更的事前认可意见》及《上海游久游戏股份有限公
司独立董事关于会计师事务所变更的独立意见》。
    五、备查文件
    经与会董事签字确认的董事会十一届十一次会议决议。
    特此公告。




                             上海游久游戏股份有限公司董事会
                                       二〇一九年九月十二日




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