*ST游久2019年第一次临时股东大会会议资料

上海游久游戏股份有限公司




2019 年第一次临时股东大会


       会 议 资 料




    二O一九年九月二十七日
                   上海游久游戏股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会议程


    一、会议召开的方式、日期、时间
    (一)召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    (二)现场会议
    会议日期:2019 年 9 月 27 日(星期五)
    会议时间:14:00
    会议地点:上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路 212 号)
    (三)网络投票
    网络投票日期:2019 年 9 月 27 日(星期五)
   本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议审议事项
    公司关于会计师事务所变更的议案。
    三、股东代表发言、公司领导回答股东提问
    四、现场投票表决
    五、休会,等待表决结果
    六、宣读本次股东大会表决结果
    七、宣读本次股东大会决议
   八、宣读本次股东大会法律意见书




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                 关于会计师事务所变更的议案


    鉴于公司目前经营情况和整体审计需要,经审慎考虑,董事会拟
聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准”)为公司
2019 年度财务和内控审计机构,具体情况如下:
    一、会计师事务所变更的原因
    公司原年度审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“大信”),其在执业过程中坚持独立审计原则,公允地发表审
计意见,客观、公正、准确地反映公司财务状况及内部控制情况,切
实履行审计机构职责,并从专业角度维护公司及股东的合法权益。公
司董事会对大信在担任公司审计机构期间专业团队所表现出的敬业
精神和辛勤工作表示衷心感谢。
    因综合考虑公司目前经营情况和整体审计需要,经董事会审计委
员会提议,现董事会拟聘请具有从事证券相关业务资格的中准担任公
司 2019 年度财务和内控审计机构,聘期一年,同时提请公司股东大
会授权董事会根据中准工作情况决定其报酬。
    二、拟聘请的会计师事务所基本情况
    名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110108082889906D
    成立时间:2013 年 10 月 28 日
    住所:北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D
    执行事务合伙人:田雍
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,
出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具

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有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;投资咨询。
    资质:中准具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员
会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号:
00449)。
    中准具有从事证券相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养,能够满足公司财务审计、内部控制审计及其他相关
咨询服务等要求。本次会计师事务所变更符合公司经营情况和业务发
展的需要,不会影响公司会计报表审计质量,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    本议案提请公司股东大会审议。




                              上海游久游戏股份有限公司董事会
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