*ST游久2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600652            证券简称:*ST 游久               公告编号:临 2019-37



                       上海游久游戏股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无


     一、会议召开和出席情况
     (一)股东大会召开的时间:2019 年 9 月 27 日
     (二)股东大会召开的地点:上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路212 号)
     (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                              25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                     330,027,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                       39.6333
   股份总数的比例(%)


     (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集,董事长谢鹏先生主持,会议符
合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。
     (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,张亿博先生、刘继通先生因
工作原因未出席本次会议;
     2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
     3、公司董事会秘书出席会议;高级管理人员列席了本次会议。

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           二、议案审议情况
           (一)非累积投票议案
           1、议案名称:公司关于会计师事务所变更的议案
                审议结果:通过
                表决情况:
股东                同意                            反对                          弃权
类型          票数         比例(%)            票数          比例(%)          票数            比例(%)
A股          329,680,478     99.8948            254,683       0.0772           92,500          0.0280


           (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                              同意                      反对                      弃权
          议案名称
序号                       票数          比例(%)     票数          比例(%)     票数          比例(%)
       公司关于会计师事
 1                         1,673,998     82.8228      254,683      12.6007      92,500        4.5765
       务所变更的议案


           (三)关于议案表决的有关情况说明:无
           三、律师见证情况
           (一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市世通律师事务所
                                                      律师:成鑫、陈巧红
           (二)律师见证结论意见
           公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
       性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资
       格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
       程》的规定,表决结果合法有效。
           四、备查文件目录
           (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
           (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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