*ST游久董事会十一届十四次会议决议公告

证券代码:600652              证券简称:*ST 游久              公告编号:临 2019-49


                        上海游久游戏股份有限公司
                    董事会十一届十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会
第十四次会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开,会议通知和
材料于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出,会议应参加表决董事
9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)公司关于转让参股公司太仓皮爱优竞技网络科技有限公司部
分股权的议案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于转让参股公司太仓皮爱优竞
技网络科技有限公司部分股权的公告》(公告编号:临 2019-50)
    (二)公司关于转让参股公司上海博胜佳益科技有限公司全部股权
的议案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于转让参股公司上海博胜佳益
科技有限公司全部股权的公告》(公告编号:临 2019-51)
    (三)公司关于 2020 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2020 年度使用闲置自有资
金进行证券投资的公告》(公告编号:临 2019-52)
    三、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十一届十四次会议决议。
    特此公告。




                                         上海游久游戏股份有限公司董事会
                                               二〇一九年十二月二十八日

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