ST游久2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600652                     证券简称:ST 游久                公告编号:2020-21


                         上海游久游戏股份有限公司
                        2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无


一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点:上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路 212 号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                                        117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                                353,527,314
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                                    42.4553
股份总数的比例(%)


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长谢鹏先生主持,会议符合《公司法》、
《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席会议;高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司 2019 年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
                      同意                        反对                       弃权
股东类型
              票数           比例(%)     票数          比例(%)    票数          比例(%)
   A股        345,250,720       97.6589    7,899,919         2.2346    376,675         0.1065




                                           1/4
2、议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型
             票数           比例(%)    票数          比例(%)    票数          比例(%)
  A股        344,248,119       97.3753   8,902,520         2.5182    376,675         0.1065



3、议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型
             票数           比例(%)    票数          比例(%)    票数          比例(%)
  A股        344,248,119       97.3753   8,902,520         2.5182    376,675         0.1065



4、议案名称:公司关于 2019 年度财务决算的报告
审议结果:通过
表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型
             票数           比例(%)    票数          比例(%)    票数          比例(%)
  A股        345,070,820       97.6080   8,079,819         2.2855    376,675         0.1065



5、议案名称:公司关于 2019 年度利润分配的预案
审议结果:通过
表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型
             票数           比例(%)    票数          比例(%)    票数          比例(%)
  A股        344,168,719       97.3528   8,881,520         2.5123    477,075         0.1349



6、议案名称:公司关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财
务和内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型
             票数           比例(%)    票数          比例(%)    票数          比例(%)
  A股        345,163,119       97.6341   7,786,920         2.2026    577,275         0.1633



7、议案名称:公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果:通过
表决情况:


                                         2/4
                                     同意                                 反对                               弃权
        股东类型
                             票数           比例(%)            票数            比例(%)           票数           比例(%)
           A股              343,892,777           97.2747          9,363,362         2.6486           271,175          0.0767



       8、议案名称:公司关于调整董事会成员的议案
       8.01、议案名称:董事候选人汪丽薇
       审议结果:通过
       表决情况:
                                     同意                                 反对                               弃权
        股东类型
                             票数           比例(%)            票数            比例(%)           票数           比例(%)
           A股              343,702,277           97.2209          9,307,962         2.6329           517,075          0.1462



       9、议案名称:公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案
       审议结果:通过
       表决情况:
                                     同意                                 反对                               弃权
        股东类型
                             票数           比例(%)            票数            比例(%)           票数           比例(%)
           A股              343,386,477           97.1315          9,874,162         2.7930           266,675          0.0755



       (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                                              同意                            反对                           弃权
议案
                     议案名称                                         比例                           比例                           比例
序号                                                   票数                           票数                            票数
                                                                      (%)                          (%)                          (%)
 1     公司 2019 年年度报告                           17,241,440       67.5657        7,899,919      30.9582           376,675      1.4761
 2     公司 2019 年度董事会工作报告                   16,238,839       63.6367        8,902,520      34.8872           376,675      1.4761
 3     公司 2019 年度监事会工作报告                   16,238,839       63.6367        8,902,520      34.8872           376,675      1.4761
 4     公司关于 2019 年度财务决算的报告               17,061,540       66.8607        8,079,819      31.6632           376,675      1.4761
 5     公司关于 2019 年度利润分配的预案               16,159,439       63.3256        8,881,520      34.8049           477,075      1.8695
       公 司 关 于 续 聘 中 准 会 计 师 事务 所
 6     (特殊普通合伙)为 2020 年度财务               17,153,839       67.2224        7,786,920      30.5154           577,275      2.2622
       和内控审计机构的议案
       公司关于未弥补亏损达到实收股本
 7                                                    15,883,497       62.2442        9,363,362      36.6931           271,175      1.0627
       总额三分之一的议案
8.01   董事候选人汪丽薇                               15,692,997       61.4977        9,307,962      36.4760           517,075      2.0263
       公司关于 2019 年度计提资产减值准
 9                                                    15,377,197       60.2601        9,874,162      38.6948           266,675      1.0451
       备的议案


       (三)关于议案表决的有关情况说明:无。
       三、律师见证情况
       (一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市世通律师事务所
                                                            律师:孙红、陈巧红
       (二)律师见证结论意见:
             公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
       司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符

                                                                 3/4
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                             上海游久游戏股份有限公司
                                                      2020 年 5 月 23 日




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