申华控股关于追加公司2019年度日常关联交易的公告

证券代码:600653           证券简称:申华控股         编号:临 2020—16 号


                   上海申华控股股份有限公司
       关于追加公司 2019 年度日常关联交易的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示:
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     交易对上市公司的影响:下述交易为日常关联交易,有利于协议双方有计划
地安排年度生产,集中各自的市场和资源优势,获取规模效益,从而间接提高本公
司的经济效益。
     一、追加日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    上海申华控股股份有限公司(简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开了第十一
届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于追加公司 2019 年度日常关联交易》的
议案,鉴于公司与华晨汽车投资(大连)有限公司(简称“华晨大连”)的实际控
制人均为华晨汽车集团控股有限公司,因此根据《上市规则》的有关规定,上述交
易构成关联交易,审议时关联董事池冶、张巍先生对日常关联交易予以回避,非关
联董事一致同意本项议案。
    本次追加确认的关联交易金额未超过公司净资产的 5%,根据《上市规则》的
规定,本议案无需提交股东大会审议。
    公司独立董事事前认可追加公司 2019 年度日常关联交易,并发表独立意见:追
加公司 2019 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易是根据市场
化原则进行,未损害公司和股东的利益,程序合理合法,因此同意追加公司 2019 年
度日常关联交易的议案。
   (二)本次追加日常关联交易情况
    公司曾经 2019 年 4 月 10 日第十一届董事会第十次会议及 2019 年第二次临时
股东大会审议通过,公司(含子公司)预计在 2019 年内向华晨大连(含子公司)采
购不超过 8000 万元整车及配件,实际全年采购额为 9518.65 万元,超出年初预计数
1518.65 万元。公司董事会同意就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。


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    二、关联方介绍和关联关系
企业名称:华晨汽车投资(大连)有限公司
企业类型:其他有限责任公司
企业住所:辽宁省大连经济技术开发区得胜街道(大连先进装备制造业园区)
注册资本:人民币 15 亿元
法定代表人:刘鹏程
经营范围:项目投资;房地产开发;房屋出租;包装材料、橡塑制品、化工原料
及产品、汽车零配件销售,国内一般贸易;普通货物仓储;展览展示服务;汽车
技术研发及技术咨询、技术服务;教育信息咨询;机械设备客户现场维修;物业
管理。
股权结构:华晨汽车集团拥有其 93.33%股权,申华控股拥有其 3.33%股权,金杯
汽车股份有限公司拥有其 3.33%股权。
关联关系:华晨大连的实际控制人为华晨汽车集团,与公司同属同一实际控制人。
该关联人符合《上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系的情形。


   三、关联交易主要内容和定价政策
    本公司与华晨大连发生的关联交易,属于正常经营往来。公司与华晨大连关
联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为基础,遵循
公平合理原则,由双方协商确定价格,并签订相关购销合同。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    关于车辆购销的关联交易有利于协议双方有计划地安排年度生产,集中各自
 的市场和资源优势,获取规模效益,从而间接提高本公司的经济效益。


   五、备查文件:
    1、 第十一届董事会第二十五次会议决议;
    2、 独立董事事前认可及独立意见;


    特此公告。
                                         上海申华控股股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 29 日


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