上海飞乐股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

                       上海飞乐股份有限公司
              第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞乐股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2013 年 3 月 11 日以送达
及邮件方式发出通知,并于 2013 年 3 月 21 日召开。会议应到董事 9 名,实到董
事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合相关法律法规和
《公司章程》的规定。会议由董事长黄峰先生主持,会议审议并一致通过了以下
议案:
    一、公司 2012 年度董事会工作报告;
    二、公司 2012 年度总经理工作报告;
    三、公司 2012 年度财务决算报告;
    四、公司 2012 年度利润分配预案:
    经上海上会会计师事务所审计,公司 2012 年度合并报表归属于母公司所有
者的净利润 104,875,640.76 元,母公司净利润为 83,844,636.54 元,母公司弥
补 2011 年末未分配利润-45,584,050.58 元,及计提 10%法定盈余公积金
3,826,058.60 元后,2012 年末母公司未分配利润为 34,434,527.36 元。
    公司 2012 年度利润分配预案:拟以公司 2012 年末总股本 755,043,154 股为
基准,向全体股东每 10 股派发现金 0.42 元(含税),共计派发现金红利
31,711,812.47 元 , 现 金 分 红占 当 年 归 属 于 母 公司 所 有 者的 净 利 润比 例 为
30.24%。剩余未分配利润 2,722,714.89 元转入下一年度。公司 2012 年度不进行
公积金转增股本。
    独立董事认为该利润分配预案充分考虑了股东的合理回报,兼顾了公司的可
持续发展,符合公司实际情况,符合法律、法规和《公司章程》有关规定,同意
《公司 2012 年度利润分配预案》,并提交公司 2012 年度股东大会审议。
    五、公司 2012 年年度报告及摘要;
    六、关于制定《公司内部控制手册》的议案;
    七、公司 2012 年度内部控制自我评价报告;
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    八、关于续聘会计师事务所的议案:
    公司拟继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机
构,主要负责公司财务审计和内部控制审计。公司支付该事务所 2012 年审计费
129.2 万元人民币(其中财务审计费 102.2 万元,内控审计费 27 万元)。
    九、关于修改《公司章程》的议案;
    具体内容详见同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》。
    十、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
    具体内容详见同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》中相关内容。
    以上一、三、四、五、八、九、十项议案,需提请公司 2012 年度股东大会
审议。公司关于召开 2012 年度股东大会的相关事宜将另行决议并公告。
    特此公告




                                          上海飞乐股份有限公司董事会
                                                2013 年 3 月 21 日

关闭窗口