上海飞乐股份有限公司2013年度股东大会决议公告

                      上海飞乐股份有限公司
                    2013 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    本次会议没有否决提案的情况
    本次会议没有变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间和地点
    上海飞乐股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 5 月 14 日上午 9:30
在上海肇嘉浜路 500 号好望角大饭店五楼承嘏厅召开公司 2013 年度股东大会。
    (二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例如下:
  出席会议的股东和代理人人数(人)

  所持有表决权的股份总数(股)                              137,726,261

  占公司有表决权股份总数的比例(%)                              18.2408

    (三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄峰先生主持,会议共审议
6 项议案,并听取了 2013 年度独立董事述职报告,大会以现场记名投票方式对
议案进行了表决。本次会议的召集、召开、表决程序,以及出席会议人员的资格
均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事 9 人,出席
9 人;在任监事 5 人,出席 5 人;董事会秘书出席了本次会议,其他 3 名公司高
管列席会议。
    二、提案审议情况
    (一)审议通过《2013 年度董事会工作报告》


    同意票数             137,180,225 股          同意比例                   99.6035%
    反对票数                  402,936 股         反对比例                     0.2926%
    弃权票数                  143,100 股         弃权比例                     0.1039%

    (二)审议通过《2013 年度监事会工作报告》
    同意票数             137,031,848 股          同意比例                   99.4958%
    反对票数                  613,636 股         反对比例                     0.4455%
    弃权票数                   80,777 股         弃权比例                     0.0587%

    (三)审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》
    同意票数             137,330,548 股          同意比例                   99.7127%
    反对票数                  372,936 股         反对比例                     0.2708%
    弃权票数                   22,777 股         弃权比例                     0.0165%

    (四)审议通过《公司 2013 年度利润分配方案》
    同意票数             137,270,225 股          同意比例                   99.6689%
    反对票数                  438,036 股         反对比例                     0.3180%
    弃权票数                   18,000 股         弃权比例                     0.0131%

    公司 2013 年度利润分配方案:以公司 2013 年末总股本 755,043,154 股为基
数 , 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 0.48 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利
36,242,071.39 元,剩余未分配利润 73,075,358.64 元转入下一年度。公司 2013
年度不进行资本公积金转增股本。
    (五)审议通过《公司 2013 年年度报告及摘要》
    同意票数             137,335,325 股          同意比例                   99.7161%
    反对票数                  372,936 股         反对比例                     0.2708%
    弃权票数                   18,000 股         弃权比例                     0.0131%

    (六)审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
    同意票数             137,114,947 股          同意比例                   99.5561%
    反对票数                  548,536 股         反对比例                     0.3983%
    弃权票数                   62,778 股         弃权比例                     0.0456%

     上述六项议案均为普通决议案,获得了由出席会议股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
     三、律师见证情况



    本次股东大会经上海新华律师事务所王勇、郑孔亮律师现场见证并出具法律
意见书。该所的结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的
资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通
过的各项决议合法有效。
    四、上网公告附件
    上海新华律师事务所关于上海飞乐股份有限公司 2013 年度股东大会的法律
意见书。
    特此公告。


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