中安消股份有限公司关于2014年度利润分配预案的公告

                       中安消股份有限公司

            关于 2014 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中安消股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于 2015
年 3 月 30 日召开,审议通过《关于公司<2014 年度利润分配预案>的议案》。

    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度合并报表归属
于母公司所有者的净利润 190,983,314.38 元,按中安消技术有限公司净利润的 10%
提取法定盈余公积金 4,398,829.74 元,2014 年末未分配利润为 448,000,312.61 元。

    公司 2014 年度利润分配预案为:拟以公司总股本 1,283,020,992 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元(含税),共计派发现金红利 128,302,099.20
元,现金分红占当年归属于母公司所有者的净利润比例为 67.18%。剩余未分配
利润 319,698,213.41 元转入下一年度。公司 2014 年度不进行资本公积转增股本。

    独立董事发表的独立意见:该利润分配预案符合公司的长远发展,符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的
情形,我们同意公司制定的 2014 年度利润分配预案,该预案尚须提交股东大会
审议。

    特此公告。

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                                                                董事会

                                                          2015 年 3 月 30 日

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