中安消关于控股股东增加补偿股份数的影响公告

中安消股份有限公司
       关于控股股东增加补偿股份数的影响公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
       因置入资产中安消技术有限公司 2015 年度业绩未达盈利预测,中恒汇
       志尚需增加补偿股份 15,796,432 股。
       中恒汇志增加补偿股份部分对应的 2015 年度分红 1,579,643.20 元将自公
       告之日起 15 个工作日退回上市公司。
       控股股东增加补偿股份不影响《2016 年第三次临时股东大会决议》、
       《2016 年第四次临时股东大会决议》的有效性。
    根据公司与深圳市中恒汇志投资有限公司(以下简称“中恒汇志”)签署的《利
润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》以及瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)审计并出具的《关于中安消股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报
告》(瑞华核字[2015]48340008 号)和更正后的《关于中安消技术有限公司盈利
预测实现情况的专项审核报告》(瑞华核字[2016]48340008 号)重新测算,中安
消技术有限公司 2015 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
未达盈利预测,中恒汇志 2015 年度应补偿的股份数量为 36,923,223 股,中恒汇
志已将 21,126,791 股股份划转至专户锁定,尚需增加补偿股份 15,796,432 股。
    上述增加补偿股份将自公告之日起 15 个工作日内划转至中恒汇志在招商证
券设立的专门账户进行锁定,并受公司董事会监管,且不拥有表决权及股利分配
的权利。现就中恒汇志增加补偿股份数对公司的影响说明如下:
    一、对公司 2015 年年度分红的影响
    经公司 2015 年年度股东大会审议通过,公司于 2016 年 4 月 28 日公告《中
安消股份有限公司分红实施公告》(公告编号:2016-101),实施公司 2015 年度
利润分配方案。
    2015 年度公司利润分配方案为每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税),
根据中恒汇志持有公司股份情况和公司 2015 年度利润分配方案,公司向控股股
东发放了 49,508,268.30 元现金红利。
    鉴于中恒汇志 2015 年度增加补偿 15,796,432 股股份,增加补偿股份对应已
发放的 2015 年度分红 1,579,643.20 元,将自公告之日起 15 个工作日由中恒汇志
退回上市公司。
    二、对公司股东投票权的影响
    控股股东中恒汇志合计持有公司 527,977,838 股股份,占公司总股份比例的
41.15%。由于 2014 年、2015 年置入资产利润承诺数未达标,中恒汇志已将持有
的 32,895,155 股股份划转至其在招商证券设立的专门账户进行锁定,并受公司董
事会监管,上述锁定的补偿股份暂不拥有表决权及股利分配的权利。
    本次增加补偿股份 15,796,432 股后,中恒汇志合计持有公司股份数量和持股
比例不变,但其补偿股份数量将增加至 48,691,587 股,且暂不拥有表决权及股利
分配的权利。
    在公司 2015 年年度股东大会之后,公司分别召开了 2016 年第三次、第四次
临时股东大会,相关议案均获得通过,且同意票数占比均达到 95%以上。中恒汇
志应增加补偿的 15,796,432 股股份参与了公司 2016 年第三次、第四次临时股东
大会表决,因其占公司总股份比例仅为 1.23%,按照扣除该部分股份后的有效表
决权股份计算,不会对公司第三次和第四次临时股东大会相关议案的表决结果产
生影响,亦不影响《2016 年第三次临时股东大会决议》、《2016 年第四次临时股
东大会决议》的有效性。
    特此公告。
中安消股份有限公司
    董事会
  2016 年 6 月 15 日

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