*ST中安关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:600654         证券简称:*ST 中安          公告编号:2019-038
债券代码:136821         债券简称:16 中安消

                       中安科股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2019 年 5 月 21 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日

         A股          600654       *ST 中安            2019/5/15



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:深圳市中恒汇志投资有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
41.15%股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司,在 2019 年 5 月 10 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


议案一、关于修订《公司章程》的议案
议案二、关于变更公司董事的议案
注:议案二已拆分为《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》,详见下文。


三、除了上述增加临时提案外,于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事
       项不变。


四、增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)     现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间:2019 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点:上海市长宁区金钟路 999 号 A 栋 2 楼九号厅


(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 21 日
                      至 2019 年 5 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)     股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)     股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                       议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
   1    关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案                    √
   2    关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案                    √
   3    关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案                  √
   4    关于公司 2018 年度财务决算报告的议案                      √
   5    关于公司 2018 年度利润分配方案的议案                      √
   6    关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案                      √
   7    关于续聘会计师事务所的议案                                √
   8    关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案                √
   9    关于 2019 年度融资及担保计划的议案                        √
  10    关于 2019 年度现金管理计划的议案                          √
  11    关于计提资产减值准备的议案                                √
  12    关于修订《公司章程》的议案                                √
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案                                   应选董事(3)人
13.01 选举李柏青先生为公司非独立董事                             √
13.02 选举杨振华先生为公司非独立董事                             √
13.03 选举赵晓红女士为公司非独立董事                             √
14.00 关于选举独立董事的议案                             应选独立董事(2)人
14.01 选举周煊先生为公司独立董事                                 √
14.02 选举宋刚先生为公司独立董事                                 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案分别经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会第七次会议、
   第十届监事会第五次会议审议通过,详见公司于 2019 年 4 月 30 日、2019 年
   5 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
   海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)所做的相关披露。
2、特别决议议案:议案 9,议案 12
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5,议案 9,议案 12-14
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 6
   应回避表决的关联股东名称:深圳市中恒汇志投资有限公司、国金中安消增
持 1 号集合资产管理计划
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

    特此公告。

                                                 中安科股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 11 日
附件 1:授权委托书


                           授权委托书

中安科股份有限公司:
      兹委托_______先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人股东帐户号:


序号 非累积投票议案名称                                 同意   反对   弃权

 1      关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

 2      关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

 3      关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案

 4      关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

 5      关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

 6      关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案

 7      关于续聘会计师事务所的议案

 8      关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

 9      关于 2019 年度融资及担保计划的议案

 10     关于 2019 年度现金管理计划的议案

 11     关于计提资产减值准备的议案

 12     关于修订《公司章程》的议案


序号        累积投票议案名称                                   投票数
13.00       关于选举董事的议案
13.01       选举李柏青先生为公司非独立董事
13.02       选举杨振华先生为公司非独立董事
13.03     选举赵晓红女士为公司非独立董事
14.00     关于选举独立董事的议案
14.01     选举周煊先生为公司独立董事
14.02     选举宋刚先生为公司独立董事



委托人签名(盖章):                    受托人签名:


委托人身份证号:                        受托人身份证号:


                                       委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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