*ST中安第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600654          证券简称:*ST 中安           公告编号:2019-034
债券代码:136821          债券简称:16 中安消


                      中安科股份有限公司

            第十届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司(以下简称“公司”或“中安科”)第十届董事会第七次会
议于 2019 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮
件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 7 人,实际表决董事 7 人,部
分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

    (一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    《中安科关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-035)详见 2019
年 5 月 11 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    独立董事已发表独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《 关于变更公司董事的议案》

    《中安科关于变更公司董事的公告》(公告编号:2019-036)详见 2019 年 5
月 11 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《 关于变更公司证券事务代表的议案》

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

                                               中安科股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019 年 5 月 10 日

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