*ST中安第十届监事会第六次会议决议公告

证券代码:600654            证券简称:*ST 中安         公告编号:2019-061
债券代码:136821            债券简称:安债暂停


                        中安科股份有限公司

               第十届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于 2019
年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向
全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议由监事
会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司
章程》有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事书面表决,会议审议通过如下决议:

       (一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告正文及摘要的议案》

    监事会认为:《2019 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       (二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。
中安科股份有限公司

        监事会

  2019 年 8 月 23 日

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