*ST中安第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600654            证券简称:*ST 中安         公告编号:2019-060
债券代码:136821            债券简称:安债暂停


                        中安科股份有限公司

               第十届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于 2019
年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向
全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

       (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司《2019 年半年度报告》及摘要详见 2019 年 8 月 24 日上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       (二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

    公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2019-062)详见 2019 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    独立董事已发表独立意见。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。



             中安科股份有限公司
                     董事会
               2019 年 8 月 23 日

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