*ST中安关于变更公司董事的公告

证券代码:600654         证券简称:*ST 中安          公告编号:2019-065
债券代码:136821         债券简称:安债暂停


                       中安科股份有限公司
                   关于变更公司董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中安科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事长王正华先
生、董事李柏青先生、董事赵晓红女士的辞职报告,王正华先生因个人工作安排
原因申请辞去公司董事、董事长职务,同时辞去董事会战略委员会主任委员、投
资管理委员会主任委员、提名委员会委员等职务;李柏青先生、赵晓红女士因个
人工作安排原因申请辞去公司董事职务。王正华先生、李柏青先生、赵晓红女士
辞职后将不再担任公司其他职务,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,王
正华先生、李柏青先生、赵晓红女士的辞职报告自送达董事会之日生效。根据《公
司章程》规定,在新任董事长选举产生前,由公司副董事长王蕾女士代为履行董
事长职务,直至新任董事长选举产生日止。

    为保证公司董事会的持续运作,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会
拟提名吴博文先生、查磊先生、李凯先生为公司第十届董事会董事候选人,任期
自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止;同时,补选吴
博文先生为公司第十届董事会投资管理委员会委员(主任委员)、战略委员会委
员(主任委员)、提名委员会委员,任期从股东大会审议通过其董事任职之日起
至本届董事会届满之日止。吴博文先生、查磊先生、李凯先生已同意接受提名,
上述候选人简历附后。

    公司及公司董事会对王正华先生、李柏青先生、赵晓红女士在任职期间对公
司做出的贡献表示衷心感谢,并祝愿今后一切顺利。

    特此公告。
                                                     中安科股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2019 年 9 月 4 日




附:简历

    1、吴博文,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
1999 年至 2015 年,先后任职于泰阳证券、汉唐证券、光谷创业投资有限公司、
天风证券、武汉武大创新投资有限公司;2015 年至 2017 年,担任中证创新创业
投资管理股份有限公司总经理;2017 年至今,担任中证报价南方股份有限公司
总经理的职务,现任中安科股份有限公司总裁。

    吴博文先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》
第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届
满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形,通
过在最高人民法院网查询,吴博文先生不属于“失信被执行人”。

    2、查磊,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,长江商学院
EMBA。1991 年至 1999 年任职于中国银行,1999 年至 2002 年任职于宝源投资,
2002 年至今担任江苏中科智能系统有限公司总经理职务,现任中安科股份有限
公司执行副总裁兼智能交通事业部总裁。

    查磊先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第
146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形,通过
在最高人民法院网查询,查磊先生不属于“失信被执行人”。

    3、李凯,男,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2012
年起先后于长江证券、申万宏源证券从事投资银行业务,曾于广州越秀产业投资
基金管理股份公司从事股权投资业务。

    李凯先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第
146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形,通过
在最高人民法院网查询,李凯先生不属于“失信被执行人”。

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