*ST中安第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600654          证券简称:*ST 中安          公告编号:2019-064
债券代码:136821          债券简称:安债暂停


                      中安科股份有限公司

           第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于 2019
年 9 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全
体董事发出。本次会议应参加表决董事 6 人,实际表决董事 6 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

    (一)审议通过《关于变更公司董事的议案》

    《中安科关于变更公司董事的公告》(公告编号:2019-065)详见 2019 年 9
月 5 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    独立董事已发表独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    《中安科关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2019-066)详见 2019
年 9 月 5 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    独立董事已发表独立意见。
    表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    《中安科关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》公告编号:2019-067)
详见 2019 年 9 月 5 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。



                                                       中安科股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2019 年 9 月 4 日

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